Operator junket kasino memberikan petunjuk baru dalam perampokan bank di Bangladesh
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Lebih banyak lagi yang muncul ketika saksi kunci Kim Wong menghadapi Senat, mengirim pihak berwenang ke lokasi uang yang dicuri dan dua orang yang diduga pemain kunci dalam kasus pencucian uang.
MANILA, Filipina – Saat Senat mengadakan sidang ketiga mengenai kasus pencucian uang terbesar yang tercatat di negara tersebut, seorang pemeras kasino memberikan petunjuk baru mengenai jejak dana Bank Bangladesh yang dicuri.
Dalam penampilan pertamanya di hadapan Komite Pita Biru Senat pada hari Selasa, 29 Maret, Kam Sin “Kim” Wong menyebutkan dua operator pemerasan kasino Tiongkok yang diduga terlibat dalam pencucian $81 juta yang diambil dari rekening Bank Bangladesh di Federal Reserve Bank di New York adalah dicuri. .
Wong, yang dengan tegas membantah mengetahui skema pencucian uang, juga membantu melacak sisa uang tunai sekitar $7,04 juta dari uang curian senilai $81 juta. (BACA: $951 juta uang curian akan masuk ke RCBC)
Operator sampah Tiongkok
Wong mengatakan kepada panel Senat bahwa Ding Zhize dan Gao Shuhua memfasilitasi masuknya uang hasil pencucian ke kasino Filipina.
Gao, yang telah mengenal Wong selama sekitar 8 tahun, berutang kepada Wong P450 juta setelah kehilangan uang di kasino pada tahun 2014, katanya.
Wong menambahkan bahwa dia mengenal Ding melalui Gao, yang menurutnya, “berjanji” kepadanya bahwa dia akan membawa lebih banyak pemain kasino ke Filipina.
“Dua orang asing membawa $81 juta ke negara ini. Salah satunya sudah keluar masuk Tanah Air dan merupakan agen junket populer dan high roller. Saya akan menulis nama mereka dan memasukkannya ke dalam amplop tertutup, dengan salinan paspor mereka dan akan menyerahkannya kepada komite,” kata Wong kepada panel Senat dalam bahasa Filipina.
Wong mengenang bahwa pada tanggal 5 Februari, dia menerima panggilan telepon dari manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) yang dipecat, Maia Santos-Deguito, yang memberitahunya bahwa akan ada sejumlah besar dana yang akan disetorkan ke rekening operator penipuan. . memasuki (MEMBACA: Penipuan pencucian uang RCBC mencerminkan dosa masa lalu)
Dia mengatakan dia menyarankan Deguito untuk mengirim uang itu dalam bentuk “uang tunai” ke Solaire Resort and Casino.
Pada hari yang sama, Wong mengatakan Salud Bautista, presiden PhilRem Service Corporation, secara pribadi mengirimkan uang tunai P80 juta, sementara Deguito membawa sekitar P20 juta.
“Bagian pertama sebesar P90 juta dikirimkan kepada Weikang Xu yang kami temui di kasino,” Bautista bersaksi selama sidang Senat.
Dari tanggal 5 Februari hingga 13 Februari, dana yang diduga dicuri ditransfer dari Bank Bangladesh ke PhilRem, kata Bautista.
PhilRem kemudian mengkonversi sebagian dari $81 juta tersebut menjadi peso dan mengirimkan uang tersebut dalam bentuk slip tunai ke operator sampah kasino terdaftar Xu, Eastern Hawaii Leisure Company Limited dan Bloomberry Hotels Incorporated (Solaire).
Dari $81 juta dana yang dicuri, Wong mengatakan bahwa sekitar $63 juta masuk ke kasino Solaire dan Midas; sisa $17 juta masih ada pada PhilRem. Namun, Bautista membantahnya dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut “menyerahkan segalanya kepada Weikang Xu”.
Solaire, Wong mengembalikan sejumlah dana
Silverio Benny Tan, kepala hukum operator Solaire Bloomberry Resorts Corporation, mengonfirmasi selama persidangan bahwa sekitar P1,36 miliar melewati meja permainan Solaire, yang sebagian besar dikonsolidasikan ke dalam rekening “operator sampah asing yang terkenal.” adalah. instruksi dari Hal.
Pada 10 Maret, Tan mengatakan Solaire membekukan rekening Ding, menghasilkan total P108.696 juta atau $2,34 juta.
“Kami sedang menunggu perintah pengadilan yang tepat mengenai cara membuangnya,” kata Tan kepada Senat.
Sebagai agen Midas Hotel and Casino, Wong juga membenarkan bahwa perusahaannya, Eastern Hawaii Leisure Company Limited, mendapatkan P1 miliar atau $21,575 juta dari dana curian tersebut.
Dari P1 miliar tersebut, Wong mengambil P450 juta sebagai pembayaran utang Gao, sementara P550 juta disalurkan melalui meja permainan. Dia mengatakan P510 juta dari jumlah itu hilang ke Midas.
Dalam sidang tersebut, Wong mengatakan dia bersedia menyerahkan sekitar $4,63 juta sisa dari operasi sampah tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) Julia Bacay-Abad mengatakan kepada panel Senat bahwa AMLC juga dapat membekukan sekitar $68,000 yang tersisa di rekening RCBC fiktif, tempat dana disimpan sebelum ditransfer ke kasino masuk.
Seluruh dana yang dibekukan ini berjumlah $7,038 juta – kurang dari sepersepuluh dari $81 juta dana curian.
John Gomes, duta besar Bangladesh di Filipina, yakin bahwa penyelidikan atas perampokan tersebut “berjalan ke arah yang benar”.
“Kami sebenarnya sangat optimis dengan jalannya persidangan,” kata Gomes kepada wartawan usai sidang.
Senator Teofisto “TG” Guingona III, Ketua Komite Pita Biru Senat, mengatakan selama sidang bahwa total $951 juta uang curian dari rekening Bank Bangladesh semuanya akan masuk ke RCBC, jika bukan karena uji tuntas yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank. Dari New York. – Rappler.com
