blog.ur-doc.com

Para senator meyakinkan duta besar Bangladesh John Gomes bahwa uang yang dicuri dari pemerintahannya akan dikembalikan ‘hingga centavo terakhir’, seiring dengan berakhirnya penyelidikan Senat terhadap skema pencucian uang besar-besaran.

MANILA, Filipina – Penyelidikan Senat terhadap uang jutaan Bank Bangladesh yang dicuri berakhir dengan kekecewaan utusan asing dan pelajaran berharga tentang bagaimana celah perbankan Filipina dan undang-undang anti pencucian uang yang cacat dapat membuat negara ini berada dalam posisi yang buruk.

Sejak bulan Maret, senator Filipina telah mengadakan 7 sidang untuk melacak dalang skema pencucian uang yang rumit dan akhirnya melacak dana yang dicuri sebesar $81 juta dari rekening Bank Bangladesh di New York.

Selama penyelidikan dua bulan, total sekitar $15 juta diserahkan kepada Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC). Pemerintah Filipina juga berhasil melacak sebagian besar uang yang dicuci, dan $17 juta masih belum ditemukan.

Namun ketika Filipina bersiap untuk transisi ke pemerintahan baru, Senator Teofisto “TG” Guingona III mengatakan komite tersebut harus mengakhiri penyelidikan dan menyiapkan laporan komite, yang diperkirakan akan dibuat “minggu depan.” (BACA: TIMELINE: Lacak dana $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh)

“Sayangnya karena keterbatasan waktu, kami terpaksa mengakhiri dan membuat laporan panitia. Prosesnya tidak berhenti di sidang saja. Itu membuatnya sangat transparan dan terbuka. Setelah dengar pendapat, pihak eksekutif akan terus mendapatkan kembali uang tersebut,” kata Guingona, ketua Komite Pita Biru Senat, dalam sidang terakhir mengenai pencurian tersebut, Kamis, 19 Mei.

Tamparan di wajah

Meskipun operator junket kasino Kam Sin “Kim” Wong mentransfer $15 juta ke AMLC, tidak menjamin perputaran cepat karena harus menjalani kasus penyitaan perdata. (MEMBACA: Jaringan: Siapa Siapa dalam Penipuan Pencucian Uang RCBC)

Duta Besar Bangladesh untuk Filipina, John Gomes, mengungkapkan kemarahannya karena uang yang dikembalikan belum dikembalikan ke bank sentral negaranya.

“Ini akan seperti tamparan di wajah saya,” kata duta besar tersebut kepada panitia. “Seluruh dunia tahu bahwa ini adalah uang kami, jadi kami meminta agar hal ini dipatuhi.”

“Kami tidak ingin dibiarkan dalam kegelapan. Jadi saya ingin tahu apa yang terjadi sekarang sejak Senat menyelesaikan sidangnya? Jika kami memulainya dengan positif, maka kami tidak ingin berakhir dengan negatif,” kata Gomes yang putus asa.

Dari $81 juta, Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad mengatakan sekitar $15 juta telah dilepaskan, $21 juta seharusnya berasal dari kasino, $28 juta lainnya dari Solaire Resort and Casino masih tunduk pada keputusan Mahkamah Agung mengenai petisi pembekuan pesanan, dan $17 juta tidak dapat dijelaskan.

Cobaan tidak membawa jalan buntu

Senator Paolo Benigno “Bam” Aquino IV, senada dengan Guingona, meyakinkan Gomes bahwa dengar pendapat tersebut tidak akan menjadi jalan buntu bagi penyelidikan pemerintah Filipina.

“Kami tidak akan berhenti sampai uang yang dicuri dari rakyat Bangladesh dikembalikan – hingga centavo terakhir,” kata Aquino kepada duta besar. (BACA: RCBC, 3 kasino terkait dengan pencurian dana Bank Bangladesh senilai $100 juta)

Senator kemudian mengucapkan terima kasih kepada Gomes atas kesabaran dan partisipasinya dalam ketujuh sidang tersebut.

Gomes juga meyakinkan panel Senat bahwa hubungan antara Bangladesh dan Filipina “tidak akan terpengaruh oleh perampokan bank”.

“Menurut saya, apa yang dilakukan Filipina untuk kami (untuk membantu mendapatkan kembali uang tersebut) sangat dihargai di Bangladesh,” kata Gomes.

Reformasi

Bagi Guingona, sidang Senat membuka jalan bagi reformasi undang-undang kerahasiaan bank yang lemah di Filipina dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA), yang memberikan kesan bahwa negara tersebut adalah tujuan uang kotor.

“Dalam laporan komite kami, akan ada observasi dan rekomendasi mengenai amandemen undang-undang AMLA, undang-undang kerahasiaan bank, dan simpanan mata uang asing,” kata Guingona, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 Juni.

Bagi Nestor Espenilla Jr., wakil gubernur Bank Sentral Filipina, laporan bank sentral akan menguraikan proposal kebijakan dan rekomendasi penalti.

“Akan ada rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain mencegah situasi seperti ini dan juga meminta pertanggungjawaban jika (ada) pihak yang bisa bertanggung jawab. Kami’mengerjakannya dengan sangat cepat. Selesai, jadi kami harus segera menyerahkannya,” kata Espenilla kepada wartawan usai sidang.

Tapi untuk Senator Sergio Osmeña III, laporan komite pita biru Senat tidak menjamin perubahan undang-undang.

“Saya dapat memasukkan nomor berapa pun di sana tetapi tidak ada jaminan bahwa nomor itu akan diikuti. Panitia berikutnya dan ketua berikutnya akan membahasnya di antara para senator baru. Tidak bisa dikatakan demikian karena Osmeña yang mengatakannya, maka hal itu pasti terjadi,” kata Osmeña, yang juga mengakhiri masa jabatannya pada 30 Juni setelah kalah dalam pemilu ulang.

Guingona lebih optimis: “Yang penting adalah kami mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Filipina bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai tekad, kemauan politik untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan dirinya menjadi modal pencucian uang.” – Rappler.com