Pemilik PhilRem tidak hadir dalam sidang Senat terakhir tentang perampokan bank
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
‘PhilRem memiliki kredibilitas paling rendah di antara semuanya. Semuanya tidak konsisten,’ kata Senator Guingona ketika komite pita biru menyimpulkan penyelidikannya
MANILA, Filipina – Pemilik PhilRem Service Corporation – yang disebut sebagai “rumah pembersih” dalam perampokan dana Bank Bangladesh senilai $81 juta – tidak hadir dalam penyelidikan Senat terakhir atas kasus pencucian uang.
Senator Teofisto “TG” Guingona III, yang mengetuai Komite Pita Biru Senat, mengatakan para eksekutif PhilRem – pasangan suami-istri Michael dan Salud Bautista – tidak hadir dalam sidang Senat ke-7 pada Kamis, 19 Mei.
“Mereka tidak muncul. Mereka mengirimkan surat meminta pengertian karena kasus pidana telah diajukan terhadap mereka. Tapi kami sudah punya cukup materi,” kata Guingona di sela-sela sidang.
Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) mengajukan tuntutan pencucian uang terhadap Bautista pada tanggal 28 April karena gagal mengajukan laporan transaksi tercakup dan dengan sengaja mengabaikan persyaratan untuk mengetahui pelanggan dan mencatat informasi pelanggan.
Hal ini ditambah dengan pengaduan penggelapan pajak sebesar R35,61 juta yang disampaikan Biro Pendapatan Dalam Negeri pada 21 April.
Orang lain yang juga menghadapi tuntutan pidana dan perdata tetapi hadir pada sidang terakhir termasuk pengusaha William Go, pemeras kasino Kim Wong, dan manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) yang dipecat, Maia Santos-Deguito.
Pencucian dana curian dari rekening Bank Bangladesh di New York dilakukan melalui layanan transfer uang PhilRem melalui RCBC.
Dari akun RCBC palsu, ke kasinolah PhilRem memindahkan dana curian dan mengirimkan sebagian besar dana tersebut dalam bentuk uang tunai.
‘Yang paling tidak dapat dipercaya’
Meskipun bendahara PhilRem, Bautista, mengatakan kepada para senator tentang reputasi perusahaannya yang “sempurna, tanpa noda”, Guingona mengatakan dia tidak sepenuhnya percaya pada cerita perampokan bank senilai $81 juta versi PhilRem.
“PhilRem memiliki kredibilitas paling rendah di antara semuanya,” kata Guingona kepada wartawan. “Mereka secara konsisten tidak konsisten.” (BACA: Senator mencatat ketidakkonsistenan dalam kisah perampokan bank PhilRem senilai $81 juta)
Tidaklah membantu jika pemilik PhilRem menolak permintaan RCBC agar mereka melepaskan kerahasiaan bank sehingga bank dapat mengungkapkan rekening mereka dan memfasilitasi penyelidikan.
Guingona menambahkan bahwa Bautista tidak memenuhi janji mereka untuk menandatangani surat pernyataan kepada Komite Pita Biru Senat untuk memeriksa catatan telepon mereka dan memeriksa silang kesaksian mereka.
“PhilRem, yang bertindak sebagai agen pengiriman uang, sebenarnya mencampurkan dana dan bertindak sebagai lembaga kliring,” kata AMLC dalam pengaduannya.
“Peran PhilRem adalah mempersulit penelusuran sumber dan aliran dana dengan menghindari semua tindakan anti pencucian uang yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan,” kata AMLC kepada Departemen Kehakiman bulan lalu. – Rappler.com
