Penyelidikan Senat terhadap pencurian dana Bank Bangladesh akan dilanjutkan pada 17 Mei
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Sementara itu, pimpinan Bank Bangladesh dan pimpinan Federal Reserve Bank di New York akan bertemu dengan para eksekutif SWIFT minggu depan
MANILA, Filipina – Setelah jeda 3 minggu, penyelidikan Senat terhadap pencurian dana Bank Bangladesh senilai $81 juta akan dilanjutkan pada 17 Mei, dengan fokus pada transaksi 3 pihak sentral yang terlibat.
Setelah 6 kali dengar pendapat tentang skandal pencucian uang, Senator Teofisto “TG” Guingona III mengatakan Komite Pita Biru Senat akan memeriksa silang catatan telepon pecandu kasino tersebut.
Hal ini diharapkan akan memperjelas siapa yang menelepon siapa selama pengiriman dana curian yang dicuci, kata Guingona, ketua komite, dalam sebuah pernyataan pada Kamis, 5 Mei.
Akuntan PhilRem, yang tetap menyamar hingga sidang terakhir ditunda, juga diperkirakan akan hadir.
Pada hari Rabu, 4 Mei, Wong menyelesaikan pengembalian yang dijanjikan sebesar P488,28 juta dan $4,63 juta kepada Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) untuk diamankan.
“Penyelesaian dana P450 juta yang dijanjikan merupakan bagian dari kontribusi negara kami terhadap upaya berkelanjutan Bangladesh untuk memulihkan $81 juta yang dicuri dari dana mereka. Kerja keras (komite) pita biru Senat membuahkan hasil,” kata Guingona.
AMLC mengajukan tuntutan pidana terhadap Wong, Deguito dan pemilik PhilRem ke Departemen Kehakiman karena melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
AMLC pun memulai upayanya untuk menyita seluruh aset yang terkait dengan pencurian tersebut melalui civil forfeiture.
Manajer bank asing, SWIFT untuk bertemu
Sementara itu, Gubernur Bank Bangladesh Fazle Kabir akan bertemu dengan Presiden Federal Reserve Bank New York William Dudley dan pejabat SWIFT Belgia di Swiss minggu depan.
“Gubernur bank sentral Bangladesh akan bertemu dengan kepala Federal Reserve Bank di New York minggu depan untuk mencari pengembalian dana yang dicuri. Saya pikir audiensi kami meletakkan batu pertama menuju jalan itu,” kata Guingona dalam sebuah pernyataan.
Pada awal Februari, peretas berusaha mencuri dana $1 miliar dari rekening Bank Bangladesh di Federal Reserve Bank. (MEMBACA: TIMELINE: Lacak dana yang dicuri sebesar $81 juta dari Bangladesh Bank)
Dari jumlah tersebut, sekitar $81 juta masuk ke Filipina melalui rekening bank fiktif di RCBC, sedangkan sisanya dihentikan.
Bangladesh Bank sebelumnya mengatakan bahwa Fed New York dan SWIFT bertanggung jawab karena tidak mencegah perampokan bank.
Namun, hal ini dibantah oleh SWIFT, dengan mengatakan bahwa sistem pesannya belum disusupi.
“Keamanan dan integritas layanan pesan kami tidak dipertanyakan akibat insiden yang dilaporkan,” kata SWIFT dalam suratnya kepada Bangladesh Bank.
“Kami dengan tulus menyesalkan bahwa pengguna yang terkena dampak tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai rincian penipuan ini; kami juga menyadari pentingnya permintaan Anda dan pentingnya menyampaikan informasi relevan yang memungkinkan Anda mengatasi kerentanan lokal apa pun,” tambahnya.
Menurut SWIFT, sikap diam yang berkepanjangan dari “pengguna yang terkena dampak” tidak dapat diterima dan menimbulkan risiko bagi komunitas.
“Yakinlah bahwa kami, bersama dengan pelaku industri pembayaran utama, melakukan segala daya kami untuk mendorong pengguna terkait agar merilis informasi relevan guna membantu melawan insiden serupa,” kata SWIFT. – Rappler.com
