PH ingin menjauhi ‘daftar abu-abu’ uang kotor
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Hal ini terjadi di tengah laporan bahwa uang kotor senilai $100 juta akhirnya dicuci di kasino lokal
MANILA, Filipina – Malacañang mengkonfirmasi pada Kamis, 3 Maret, bahwa unit intelijen keuangan negara tersebut dan Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR) sedang menyelidiki laporan bahwa kasino Filipina digunakan untuk mencuci sekitar $100 juta, sehingga menempatkan negara tersebut dalam risiko untuk kembali ke sistem hukum. “daftar abu-abu” dari Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris.
Sekretaris Komunikasi Istana Herminio Coloma Jr mengatakan pemerintah bertekad menjaga reputasi baik negaranya dalam sistem keuangan internasional.
Oleh karena itu, Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) mempunyai tugas untuk memastikan integritas transaksi keuangan dan perbankan,” tambah Coloma.
Hal ini terjadi setelah adanya laporan baru-baru ini bahwa uang kotor senilai $100 juta mengalir melalui sistem perbankan Filipina, kemudian akhirnya dicuci di kasino lokal.
“AMLC mengatasi kekhawatiran mengenai dugaan aktivitas pencucian uang di kasino yang dilaporkan baru-baru ini,” kata Coloma.
Investigasi PAGCOR
Sekretaris Komunikasi menambahkan bahwa PAGCOR telah memulai penyelidikannya sendiri mengenai masalah ini.
Coloma mengatakan PAGCOR mengharapkan kasino untuk “menyampaikan komentar mereka mengenai tuduhan tersebut sebagai langkah pertama dalam penyelidikan.”
Sebagai badan pengawas untuk semua perusahaan yang terkait dengan permainan, PAGCOR mewajibkan semua operator kasino untuk menerapkan “kebijakan pengendalian internal yang ketat terhadap pergerakan dana” dan membuka transaksi keuangan masing-masing untuk diawasi oleh lembaga pemerintah.
Hal ini terjadi pada tahun 2012 ketika pengawas anti pencucian uang global memasukkan Filipina ke dalam “daftar abu-abu” negara-negara yang dipantau kepatuhannya terhadap standar yang diterima secara internasional terhadap negara asal para penghindar pajak.
FATF, sebuah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989, mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
Daftarnya yang “abu-abu tua” berarti bahwa suatu negara tidak mencapai kemajuan yang memadai dalam melawan pencucian uang dan pendanaan teroris; sementara daftar “abu-abu” menunjukkan bahwa suatu negara mencapai kemajuan yang cukup dalam kampanye global melawan pencucian uang dan teroris. – Rappler.com
