PhilRem akan mengembalikan keuntungan lebih dari P10 juta ke Bank Bangladesh
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
“Ini bukan hanya sebagai tanda permintaan maaf, tapi sebagai simbol perusahaan Filipina yang bersedia mencari keadilan,” Salud Bautista, presiden perusahaan pengiriman uang tersebut, mengatakan kepada para senator.
MANILA, Filipina – Perusahaan pengiriman uang PhilRem Service Corporation akan menerbitkan cek sebesar P10,47 juta ke Bank Bangladesh – jumlah yang diperoleh dari transaksi terkait dengan $81 juta yang dicuri dari bank sentral asing.
“Kami akan mengembalikan P10.474.654 kepada warga Bangladesh bukan hanya sebagai tanda permintaan maaf namun juga sebagai simbol kesediaan perusahaan Filipina untuk mencari keadilan,” kata Presiden PhilRem Salud Bautista dalam sidang Komite Pita Biru Senat pada Kamis 17 Maret.
Bautista mengatakan jumlah inilah yang diuntungkan PhilRem dari transaksi terkait pencurian dana Bank Bangladesh. (MEMBACA: Bagaimana uang kotor Bank Bangladesh dengan mudah berakhir di PH)
“Setelah Bank Bangladesh mengkonfirmasi siapa penerima manfaatnya, kami akan mengeluarkan cek,” kata Bautista.
Dalam persidangan pada Selasa, 15 Maret, Bautista mengklaim bahwa Maia Santos Deguito, manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), menginstruksikan dia untuk mentransfer sebagian dari dana $81 juta yang tampaknya dicuri oleh peretas dari Bank Bangladesh. untuk mengkonversi ke peso. untuk mengirimkannya sebagian ke operator sampah kasino terdaftar.
Bautista mengatakan Deguito menginstruksikan dia untuk mengirimkan P600 juta dan uang tunai $18 juta lainnya kepada Weikang Xu tertentu.
AMLC menyebutkan kemungkinan adanya pelanggaran
“Kami mengandalkan pernyataan bank bahwa mereka telah melakukan kontak tatap muka dan persyaratan identifikasi pelanggan. Bank kemudian meyakinkan kami bahwa transaksi tersebut sah dan tidak ada kejanggalan,” kata Bautista.
Mengingat tuduhan tersebut, Bautista mengatakan PhilRem yakin akan keabsahan transaksi tersebut.
Namun bagi Direktur Eksekutif Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) Julia Bacay Abad, PhilRem mungkin telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA).
“PhilRem masih memiliki tanggung jawab utama untuk mengenal pelanggannya. Ada persyaratan tertentu untuk ketergantungan pada pihak ketiga. Mungkin ada alasan untuk menuntut PhilRem atas pelanggaran AMLA,” kata Abad dalam persidangan.
Bautista kemudian meminta maaf, dengan mengatakan, “Kami mengikuti hukum sejauh pengetahuan kami.”
Selain uang yang dikirimkan ke Xu, sisa dana $81 juta yang dicuri telah ditransfer ke kasino Filipina, kata AMLC.
Sekitar $29 juta ditransfer ke Bloomberry Resorts, yang mengoperasikan mega-kasino Solaire di Manila, dan $21 juta lainnya ditransfer ke Eastern Hawaii Leisure, yang mengoperasikan kasino yang melayani sebagian besar pelanggan Tiongkok di provinsi utara Cagayan yang sepi, AMLC ditambahkan. – Rappler.com
