PhilRem, Kim Wong Tidak Setuju Atas Hilangnya Dana Bank Bangladesh senilai $17 Juta
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) Wong juga membantah keras adanya hubungan dengan skandal pencucian uang, dan mengatakan kepada para senator bahwa dia tidak tahu dari mana uang sebesar $81 juta itu berasal.
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Meskipun pemeras kasino Tiongkok Kam Sin “Kim” Wong dan pemilik perusahaan pengiriman uang PhilRem Service Corporation mengatakan mereka sudah saling kenal selama beberapa waktu, mereka berbeda pendapat mengenai tuduhan tentang di mana uang senilai $17 juta yang belum ditemukan dicuri. dana dari Bank Bangladesh mungkin telah hilang.
Dari $81 juta uang yang dicuri dari bank sentral Bangladesh, sekitar $63 juta masuk ke kasino Solaire dan Midas, sedangkan sisanya $17 juta diyakini masih berada di PhilRem – klaim yang dibantah oleh pejabat bank sentral tersebut.
Wong membantah keras adanya hubungan dengan skandal pencucian uang dan mengatakan kepada senator bahwa dia tidak tahu dari mana uang sebesar $81 juta itu berasal.
“Dua orang asing mendatangkan $81 juta. Salah satu dari mereka sudah lama keluar masuk Filipina dan dikenal sebagai agen junket dan high roller… Saya akan memasukkan nama mereka dan salinan paspor mereka dalam amplop tertutup dan menyerahkannya kepada panitia,” kata Wong kepada Senat.
(Dua orang asing membawa $81 juta ke negara ini. Salah satu dari mereka telah keluar masuk negara dan merupakan agen junket yang populer dan orang-orang terkenal. Saya akan menulis nama mereka dan memasukkannya ke dalam amplop tertutup, dengan salinan mereka paspor dan akan menyerahkannya kepada panitia.)
‘Investor’
Dia akhirnya terdorong untuk menyebut salah satu dari mereka sebagai “Gao Shuhua”, seorang agen sampah yang berbasis di Beijing yang dia kenal sejak tahun 2007. Wong mengatakan dia bertemu Gao pada bulan Februari di Solaire Resort and Casino.
Menurut Wong, Gao ingin berinvestasi pada operasi sampah di Manila dan “Ding Zhize” dari Makau juga ingin melakukan hal yang sama. Keduanya meminta untuk bertemu Wong pada 5 Februari di Solaire.
Pada hari yang sama, Wong mengatakan manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) Maia Santos-Deguito meneleponnya untuk mengatakan bahwa dana sebesar $81 juta telah tiba di bank. Sebanyak P100 juta akhirnya dikirimkan ke Solaire oleh PhilRem dan Deguito yang mobilnya tertangkap kamera CCTV di tempat parkir Solaire.
Wong pertama kali muncul di hadapan Senat pada sidang ketiga mengenai perampokan besar-besaran Bank Bangladesh pada Selasa, 29 Maret, setelah menjalani perawatan medis di Singapura.
Ketika ditanya apakah dia mengenal pemilik PhilRem secara pribadi, Wong menjawab: “Aku kenal Concon (Bendahara PhilRem Michael Bautista) pribadi. Kami bertemu dengan mengacu pada mobil (Saya mengenal Concon secara pribadi. Kami mengenal satu sama lain dengan merujuk model mobil satu sama lain).”
PhilRem: Kami mengirimkan segalanya
Bautista membenarkan bahwa dia mengenal Wong dan bahwa pecandu tersebut telah mengunjungi rumah mereka beberapa kali, namun menyangkal bahwa $17 juta yang dicuri masih ada di perusahaannya.
“Saya ingin menyangkal bahwa $17 juta itu masih ada pada kami,” kata Presiden PhilRem Salud Bautista, sambil menambahkan bahwa perusahaannya mentransfer semua uang tersebut ke operator sampah Midas, Weikang Xu.
Baustista sebelumnya bersaksi di depan Komite Senat bahwa PhilRem, atas perintah Maia Santos-Deguito, secara pribadi mengirimkan total $18 juta dan P600 juta kepada Xu.
Pengirimannya dilakukan dalam beberapa hari mulai tanggal 5 Februari hingga 13 Februari 2016.
Sementara itu, Wong mengakui PhilRem mentransfer sejumlah P1 miliar dana pencucian ke rekening Eastern Hawaii Leisure Company Limited di Philippine National Bank.
Wong adalah presiden dan manajer umum Eastern Hawaii Leisure Company Limited.
Dari P1 miliar tersebut, Wong mengatakan P550 juta diubah menjadi chip, dan P510 juta di antaranya hilang ke tangan Midas.
Dia mengatakan, P450 juta lainnya merupakan pembayaran utang Gao.
Wong mengaku menerima uang tersebut, tanpa mengetahui bahwa dana tersebut ada hubungannya dengan perampokan Bank Bangladesh.
Julia Bacay Abad, direktur eksekutif Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), mengatakan kepada para senator selama sidang bahwa sisa uang yang dikonversi menjadi chip sebesar P40 juta masih dapat dikembalikan ke Bank Bangladesh.
“Jika kami bisa mengidentifikasi apakah uang itu masih ada (di Hawaii Timur), maka kami bisa mendapatkannya kembali,” kata Abad. – dengan laporan dari Chrisee Dela Paz dan Nile Villa/Rappler.com
