blog.ur-doc.com

Duta Besar Bangladesh untuk Filipina John Gomes berharap dapat memulihkan sisa $81 juta yang dicuri dari bank sentral negara tersebut

MANILA, Filipina – Pihak berwenang Bangladesh akan tiba di Filipina dalam beberapa hari mendatang sebagai bagian dari penyelidikan pemerintah mereka terhadap pencurian $81 juta dari rekening bank sentral Bangladesh. (BACA: Kim Wong mengembalikan $4,63 juta ke AMLC)

John Gomes, Duta Besar Bangladesh untuk Filipina, mengatakan anggota Departemen Investigasi Kriminal (CID) harus berkoordinasi dengan pihak berwenang Filipina mengenai kasus pencucian uang tersebut.

“Petugas dari CID akan berkoordinasi dengan BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas). Mereka akan memulai penyelidikan mereka sendiri mengenai bagaimana uang itu masuk ke negara ini dan siapa orang-orang yang terlibat,” kata Gomes.

Pernyataan itu disampaikan utusan Bangladesh setelah melaporkan omset $4,63 juta yang dilakukan pemeras kasino Kam Sin “Kim” Wong ke kantor Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) di kantor pusat BSP pada Kamis, 31 Maret.

Gomes menambahkan, pejabat Bank Bangladesh juga akan tiba pada Minggu, 3 April.

Ia mengatakan para anggota CID akan mendatangi kantor AMLC pada Senin dan menghadiri sidang keempat Komite Pita Biru Senat pada Selasa, 5 April.

Gomes mengatakan tim akan berdiskusi dengan AMLC tentang pengembalian uang yang diserahkan Wong kepada dewan untuk disimpan di brankas BSP. (BACA: Italia menindak agen pengiriman uang Filipina)

“Kami berharap seluruh dana bisa dikembalikan. Pengembalian $4,63 juta dari Wong adalah langkah ke arah yang benar,” kata Gomes.

Pemulihan uang yang dicuri

Gomes mengatakan pemerintah Bangladesh berharap Wong juga akan mengembalikan P450 juta lainnya yang merupakan bagian dari saham dua pemain kasino Tiongkok senilai P1 miliar.

Gomes mengatakan pemerintah Bangladesh juga akan mengejar $17 juta yang tersisa di PhilRem Services Corporation, yang dimiliki oleh keluarga Bautista, seperti yang diklaim oleh Wong.

Dia menyambut baik pernyataan Presiden Senat Pro Tempore Ralph Recto tentang upaya pemulihan sekitar 40% atau $34 juta dari $81 juta jarahan.

“Kami berharap dapat memulihkan sisa jumlah tersebut,” kata Gomes. (BACA: Jaringan: Siapa yang terlibat dalam penipuan pencucian uang RCBC)

Gomes berterima kasih kepada Senat, AMLC dan BSP atas bantuan mereka dalam memulihkan uang yang dicuri oleh peretas Tiongkok dari rekening Bank Bangladesh di Federal Reserve Bank di New York pada bulan Februari. Uang tersebut masuk ke Tanah Air melalui Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) dan berakhir di 3 kasino di Tanah Air.

Bantuan dari Tiongkok

Sementara itu, direktur eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad mengatakan AMLC sedang mencari bantuan dari kedutaan Tiongkok untuk melacak Gao Shu Hua dan Ding Zhi Ze, yang diidentifikasi oleh Wong sebagai pemimpin perampokan bank.

“Kami berkoordinasi dengan mereka,” katanya.

Abad mengatakan kasus pencucian uang yang diajukan oleh AMLC terhadap Wong dan Weikang Xu di hadapan Departemen Kehakiman. (BACA: 4 nama baru muncul saat Senat menyelidiki pencurian Bank Bangladesh)

Dalam kasus Wong, katanya, “pengembalian uang tidak akan menyebabkan pencabutan dakwaan.”

AMLC juga mengajukan kasus serupa terhadap manajer cabang RCBC Jupiter Maia Santos-Deguito dan 4 pemegang rekening ke Departemen Kehakiman.

Pada hari Kamis, pengacara Wong, Inocencio Ferrer, mengendarai kendaraan lapis baja Lexus untuk menyerahkan uang yang ada di tas troli perjalanan. Isinya 46 bundel yang terdiri dari 100 lembar uang kertas $100 dan $30.000 dalam uang kertas AS yang lebih kecil.

Jumlah tersebut dihitung dan divalidasi selama dua setengah jam di dalam kantor AMLC. Sebuah truk lapis baja mengangkutnya ke BSP dan ditempatkan di lemari besi di dalam kompleks bank sentral. – Rappler.com