RCBC, 3 kasino terkait dengan pencurian dana Bank Bangladesh senilai $100 juta
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan membantah tuduhan bahwa manajemen puncak bank mengetahui dugaan aktivitas pencucian uang
MANILA, Filipina – Investigasi atas dugaan keterlibatan bank dan kasino Filipina dalam perampokan bank senilai $100 juta di tengah kota Manhattan memanas pada Rabu, 9 Maret, setelah Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) mengatakan bahwa sebagian besar uang yang dicuci adalah disimpan di cabang Jupiter di Kota Makati.
“RCBC sedang menyelidiki simpanan senilai $81 juta di cabang Jupiter dan transaksi selanjutnya di dalamnya,” kata wakil ketua perusahaan RCBC Cesar Virata dalam sebuah pernyataan.
Virata meyakinkan bahwa bank menyadari kewajiban kerahasiaan banknya dan akan menjaga kerahasiaan rekeningnya setiap saat.
“RCBC dan pemegang saham utamanya – keluarga Yuchengco, Cathay Life, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Taiwan, dan IFC, cabang investasi Bank Dunia – berkomitmen penuh untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan perbankan, terutama yang berkaitan dengan uang. cucian,” kata Virata.
“Bank menyampaikan laporan yang diperlukan kepada AMLC tepat waktu dan akan bekerja sama dengan regulator pemerintah,” tambahnya.
Komentarnya muncul setelah a Penyelidik Harian Filipina (PDI) laporan Diterbitkan pada Rabu pagi, mengatakan bahwa “$81 juta – diyakini berasal dari sumber yang sama – berhasil memasuki sistem perbankan lokal dan disalurkan ke pelanggan lokal RCBC.”
Bank sentral Bangladesh adalah pemilik rekening yang dicuri tersebut.
Dengan perwakilan eksekutif bank RCBC yang tidak disebutkan namanya, PDIP Laporan tersebut mengatakan para pejabat tinggi RCBC mengetahui tentang kesepakatan itu.
Ketua RCBC: Rekam jejak saya sempurna
Presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa rekam jejaknya selama 18 tahun di industri perbankan lokal “tanpa noda”.
“Saya mengutuk sindiran jahat dan dapat ditindaklanjuti bahwa manajemen puncak bank mengetahui dan menoleransi dugaan aktivitas pencucian uang di satu cabang,” kata Tan melalui pesan teks.
“Saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan semua penyelidikan yang sedang berlangsung dan percaya bahwa saya dan manajemen bank akan sepenuhnya dibenarkan,” tambahnya.
Tan mencatat bahwa selama karirnya yang panjang di industri perbankan Filipina, ia terlibat dalam “membangun kembali bank, memperkenalkan reformasi di perbankan Filipina dan Asia, menciptakan produk bagi mereka yang tidak mempunyai rekening bank dan memberikan modal kepada pengusaha kecil.”
“Rekam jejak saya sempurna dan bahkan memegang posisi terpercaya seperti ketua Asosiasi Bankir Filipina dan Asosiasi Bankir Asia,” tambahnya.
Penulis PDIP Laporan tersebut mengutip sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa dana yang dicuci dari bank Bangladesh disimpan di 5 rekening bank dan ditransfer ke broker valuta asing Philrem untuk dikonversi ke peso Filipina.
“Itu kemudian ditransfer kembali ke RCBC dan dikonsolidasikan ke dalam rekening bank seorang pengusaha Tionghoa-Filipina, yang kemudian memindahkannya ke kasino,” PDIP laporan ditambahkan.
PAGCOR: Solaire, Midas, Kota Impian sedang diselidiki
Francis Hernando, wakil presiden departemen pengembangan perizinan dan permainan Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina, mengatakan kepada Rappler dalam sebuah wawancara telepon bahwa PAGCOR telah meminta komentar dari kasino-kasino yang terlibat.
“Berdasarkan proses kami, kami telah meminta kasino yang terlibat – Solaire, Midas, dan City of Dreams – untuk memberikan komentar. Mereka sudah menyampaikan komentarnya, namun kami masih mengevaluasi pandangan mereka. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memeriksa catatan mereka khusus transaksi tunai,” kata Hernando.
Itu PDIP Laporan mengungkapkan bahwa bahkan ada upaya untuk mencuci dana tambahan sebesar $870 juta yang dicuri dari bank sentral Bangladesh, namun dana tersebut dikembalikan ke luar negeri setelah pihak berwenang diberitahu.
Namun, pejabat PAGCOR tidak diberitahu jumlah total yang terlibat dalam insiden pencucian uang tersebut.
“Kami tidak diberitahu mengenai hal itu. Di sisi PAGCOR, itu Penanya artikel hanya memicu penyelidikan internal terhadap kasino. Ini masih bersifat spekulatif saat ini. Kami hanya ingin mendapatkan fakta nyata tentang kasino,” kata Hernando.
BSP, ibu AMLC tentang masalah ini
Rappler juga mencoba memihak Bank Sentral Filipina (BSP) dan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) melalui email, pesan teks, dan panggilan telepon.
Deputi Gubernur Sektor Stabilitas Moneter BSP Diwa Guinigundo mengatakan dia tidak dapat memastikan $870 juta yang dikembalikan ke Bank Bangladesh. “Saya tidak mempunyai pengetahuan. Perbankan bukan bidang saya,” katanya melalui pesan singkat.
Rappler juga dapat menghubungi Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad melalui telepon, namun dia berkata, “Saya tidak dapat mengonfirmasi hal ini. Ada penyelidikan yang sedang berlangsung.”
Saat dimintai komentar, Menteri Komunikasi Herminio Coloma Jr mengatakan melalui telepon seluler bahwa “masalah ini berada di bawah wewenang dan yurisdiksi AMLC, sebuah badan independen.”
Selain AMLC, PAGCOR dan Biro Investigasi Nasional telah meluncurkan penyelidikan mereka sendiri terhadap kasus pencucian uang terbesar yang tercatat dalam sejarah Filipina. – Rappler.com
