RCBC akan mengajukan kasus sumpah palsu terhadap pejabat bank dalam pencucian uang
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Pada sidang Senat kedua mengenai perampokan bank Bangladesh, Angela Torres, pejabat hubungan pelanggan senior RCBC, digambarkan sebagai ‘tangan kanan’ manajer bank Maia Santos-Deguito
MANILA, Filipina – Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) akan mengajukan kasus sumpah palsu terhadap petugas hubungan pelanggan seniornya karena menyerahkan pernyataan palsu tentang keterlibatannya dalam pencurian Bank Bangladesh senilai $81 juta.
Kepala Urusan Hukum dan Regulasi RCBC Maria Celia Estavillo mengatakan pada sidang Komite Pita Biru Senat pada Kamis, 17 Maret, bahwa bank akan mengajukan tuntutan pidana terhadap pejabat bank Angela Torres, yang bekerja di cabang RCBC Jupiter sehubungan dengan pencucian uang – kejadian. .
“Kami menerima pernyataan di bawah sumpah oleh mantan kepala layanan pelanggan RCBC Jupiter Romualdo Agarrado dan RCBC Jupiter SCRO Angela Torres tentang transaksi yang dilakukan (melibatkan uang curian Bank Bangladesh), namun Torres secara sukarela menyampaikan pernyataannya, yang kemudian kami temukan adalah kebohongan,” kata Estavillo.
Saat mengambil sumpah di hadapan Senat, Agarrado mengenang peristiwa yang terjadi pada 5 hingga 12 Februari di tempat kerjanya yang melibatkan manajer cabang Maia Santos-Deguito dan rekening pengusaha William So Go. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)
Agarrado menjabat sebagai kepala layanan pelanggan bank cabang Jupiter dari 16 Maret 2015 hingga 17 Februari 2016.
Berdasarkan pernyataannya, $22,7 juta telah disetorkan ke rekening So Go pada tanggal 5 Februari. Namun menurutnya, dia belum pernah melihat So Go di RCBC cabang Jupiter.
“Saya baru melihatnya di TV pada uji coba pertama,” kata Agarrado.
RCBC: Tanda tangan So Go dipalsukan
Estavillo menggemakan klaim Agarrado: “Ada simulasi pemalsuan (tanda tangan So Go). Bank yakin rekening ini bukan milik William So Go.” (MEMBACA: Timeline: Telusuri dana $81 juta yang dicuri dari Bangladesh Bank)
“Antara pukul 6 hingga 7 malam, P20 juta ditarik dari rekeningnya, teller memasukkannya ke dalam kotak, kemudian kurir Jovi Morales dan SCRO Angela Torres memasukkan uang itu ke mobil Deguito,” kata Agarrado.
Dia menambahkan bahwa Torres adalah “tangan kanan” Deguito.
Hal ini bertentangan dengan pernyataan Torres dalam pernyataan tertulisnya, di mana dia mengklaim telah memasukkan uang P20 juta ke dalam mobil So Go, kata Estavillo.
“Kebohongan yang dia buat, dia berikan dengan sukarela (Pernyataan fiktif ini, dia berikan secara sukarela),” imbuhnya.
Pada tanggal 9 Februari, RCBC cabang Jupiter menerima permintaan “pencabutan dana” dari kantor pusat sehubungan dengan pencurian $81 juta yang disimpan di berbagai rekening.
Setelah menyaksikan sendiri transaksi tersebut, Agarrado mengatakan Deguito memintanya pergi ke kantornya untuk membicarakan sesuatu.
“Dia mengatakan banyak hal, tapi yang saya ingat adalah dia mengatakan kepada saya, ‘Saya lebih baik melakukan ini daripada terbunuh atau keluarga saya,’” kata Agarrado.
Deguito membantah keras pernyataan Agarrado dan mengatakan tidak ada yang mengancamnya. Dia mengatakan dia akan “menceritakan semuanya” dalam sesi eksekutif, yang diadakan oleh komite Senat untuk mendengarkan kesaksiannya.
Sesi eksekutif dimulai sekitar pukul 16:00 dan berakhir setelah pukul 18:00.
Diambil: Deguito mencoba menyuap saya
Agarrado mengatakan, pada 12 Februari, RCBC Jupiter tutup sekitar pukul 21.00. “Minumlah setelah bekerja. Sesampainya di gerbang Forbes Park, mobil Deguito sudah ada (Ada undangan umum untuk minum-minum sepulang kerja. Saat kami sampai di gerbang Forbes Park, mobil Deguito ada di sana).”
Menurut Agarrado, Deguito didampingi empat pengacara. “Salah satu pengacaranya adalah ahli BSP (Bank Sentral Filipina) atau AMLA (Anti-Money Laundering Act).”
Dia menambahkan bahwa Deguito mencoba bertanya kepadanya apakah P5 juta cukup untuk masa pensiunnya.
“Saya ditanya apakah saya sudah menghitung pensiun saya. Apakah P5 juta cukup? (Saya ditanya apakah saya sudah menghitung dana pensiun saya. Saya ditanya apakah P5 juta cukup untuk masa pensiun saya),” Agarrado menambahkan.
Menurut Estavillo, melalui penyelidikan awal, RCBC menemukan bahwa hanya $66 juta yang masuk ke akun So Go palsu di RCBC Jupiter.
Dari seluruh narasumber utama yang hadir dalam persidangan, Deguito adalah satu-satunya yang menghadapi tuntutan pencucian uang yang diajukan oleh Badan Anti Pencucian Uang. – Rappler.com
