Saya menerima instruksi dari manajer RCBC
Diminta untuk mengkonfirmasi pernyataan Bautista, Deguito menggunakan haknya untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan menegaskan kembali bahwa dia “akan menjawab semuanya dalam sesi eksekutif.” Ini adalah tanggapannya terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selama persidangan. (MEMBACA: Manajer RCBC mengajukan banding terhadap undang-undang vs tindakan yang menyalahkan diri sendiri dalam penyelidikan Senat)
Meskipun Deguito tidak memverifikasi informasi tersebut, perwakilan Solaire Resort and Casino membenarkannya, dengan mengatakan Xu adalah operator junket kasino terdaftar.
Senator Teofisto Guingona III, ketua komite pita biru, kemudian meminta Bautista untuk menyampaikan percakapannya dengan Deguito ketika Deguito menyuruhnya untuk menyampaikan akun tersebut.
“Bagi kami, ini seperti pengiriman uang biasa karena kami adalah perusahaan pengiriman uang biasa. Kita diminta pengirim untuk membawa dananya ke penerima. Ini adalah bisnis rutin kami,” jawab Bautista.
Presiden Philrem mengatakan perusahaannya telah melakukan bisnis dengan cabang RCBC selama sekitar “3-5 tahun sekarang.”
Ketika ditanya oleh Senator Juan Edgardo Angara berapa penghasilan Philrem dalam sebulan, Bautista mengatakan bahwa perusahaannya memproses “sekitar 100.000 transaksi setiap bulan. Ketika diminta untuk menerjemahkannya ke dalam pendapatan, dia menjawab: “per transaksi adalah $500.”
Bautista: Akun saya ditutup
Ketika sidang Senat berlanjut, Bautista mengatakan kepada Senat bahwa RCBC telah menutup rekening pribadi dan perusahaannya meskipun dia dikecualikan dari permintaan perintah pembekuan AMLC di hadapan Pengadilan Banding.
“Satu-satunya bank yang menutup rekening saya adalah RCBC,” kata Bautista, seraya menambahkan bahwa rekening bank RCBC miliknya “ditutup secara sepihak” pada 1 Maret. (MEMBACA: Mantan pemilik S&R menggugat manajer RCBC atas perampokan)
“Mereka menutup akun pribadi saya pada tanggal 1 Maret lalu dan menerima pemberitahuan dari mereka bahwa saya akan diberikan cek manajer… Mereka menutup akun pribadi saya dan akun perusahaan saya yang lain. Mereka secara sepihak menutup semua rekening kami tanpa alasan,” kata Bautista kepada panel Senat.
Dia mengatakan dia menelepon bank pada tanggal 2 Maret dan bertanya mengapa ceknya belum dicairkan. Bautista mengatakan cek yang dia keluarkan sejak itu telah dibatalkan.
Sebagai tanggapan, petugas kepatuhan RCBC Winwin Salamatin mengatakan perintah pembekuan tidak mencakup rekening pribadi Bautista.
Julia Bacay-Abad, direktur eksekutif AMLC, mengatakan pada sidang hari Selasa bahwa “total 44 rekening bank telah dibekukan” sehubungan dengan penyelidikan skema pencucian uang.
Sidang Senat lainnya mengenai investigasi pencurian Bank Bangladesh akan diadakan pada hari Kamis, 17 Maret.
Guingona mengatakan dalam wawancara di radio dzRh pada Rabu, 16 Maret, dirinya dan anggota Komite Senat lainnya akan membahas apakah akan mengabulkan permintaan Deguito untuk mengadakan sidang eksekutif pada Kamis.
Manajer bank telah berjanji untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang insiden tersebut, namun hanya dalam sesi eksekutif. Deguito menolak menjawab pertanyaan selama sidang Senat, karena dia termasuk di antara mereka yang menuduh AMLC melakukan pencucian uang sehubungan dengan perampokan bank.
Guingona sebelumnya menolak permintaan tersebut karena pemegang sebenarnya rekening tersebut – pemerintah Bangladesh – tidak menerapkan undang-undang kerahasiaan bank di Filipina. Gubernur bank sentral Bangladesh mengundurkan diri setelah insiden tersebut. – Rappler.com
