SC menjunjung konstitusionalitas ketentuan AMLC untuk memeriksa rekening bank
Ini adalah ringkasan buatan AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Hal ini memungkinkan AMLC, dengan persetujuan Pengadilan Banding, untuk memeriksa pergerakan uang dan riwayat rekening. Bank kemudian dapat mengesampingkan perjanjian kerahasiaannya tanpa memberi tahu pemilik rekening.
MANILA, Filipina – Ketentuan dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang memungkinkan penyelidikan sepihak atas simpanan dan investasi bank disahkan sebagai konstitusional oleh Mahkamah Agung pada hari Jumat, 6 Januari.
Dalam keputusan bulat yang ditulis oleh Associate Justice Jose Portugal Perez, Mahkamah Agung menolak petisi yang diajukan oleh Firma Hukum Subido Pagente Certeza Mendoza & Binay (SPCMB), sebuah firma hukum yang berafiliasi dengan Binays, yang berusaha memohon Pasal 11 RA 9160 atau membatalkan. Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
Bagian 11 dari RA 9160 menyatakan bahwa Anti-Money Laundering Council (AMLC) dapat “menyelidiki atau menyelidiki simpanan atau investasi tertentu, termasuk rekening terkait, di lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-perbankan mana pun atas perintah pengadilan yang kompeten berdasarkan ex parte -aplikasi.”
Hal ini memungkinkan AMLC, dengan persetujuan Pengadilan Banding, untuk memeriksa pergerakan uang dan riwayat rekening. Bank kemudian dapat mengesampingkan perjanjian kerahasiaannya tanpa memberi tahu pemilik rekening.
Firma hukum SPCMB termasuk di antara mereka yang diselidiki oleh AMLC sehubungan dengan tuduhan dugaan kekayaan yang didapat keluarga Binay.
Dalam petisi mereka, firma hukum berpendapat bahwa ketentuan tersebut “jelas tidak konstitusional karena melanggar hak seseorang atas proses hukum dan hak privasi.”
Namun pengadilan menguatkan pasal 11, mengatakan itu tidak melanggar proses hukum substantif karena tidak ada penyitaan fisik properti.
“Ini adalah penyitaan sementara dan aktual atas deposito bank atau investasi yang dipermasalahkan yang membawa mereka ke dalam proses peradilan, khususnya temuan bahwa penyitaan tersebut melanggar proses hukum,” kata keputusan pengadilan tersebut.
Namun, keputusan pengadilan menunjukkan bahwa firma hukum dapat mempertanyakan validitas perintah pengadilan.
“Kami tidak dapat terlalu menekankan bahwa SPCMB, sebagai pemilik rekening bank yang mungkin menjadi subjek penyelidikan oleh AMLC, harus memiliki upaya hukum untuk menantang keabsahan dan kepatutan perintah tersebut oleh pengadilan banding berdasarkan Bagian 11 AMLA yang dipertanyakan, ” membaca keputusan tersebut.
Dan jika hak firma hukum untuk proses hukum dan privasi ditemukan telah dilanggar, pengadilan mengatakan setiap informasi yang dikumpulkan dalam penyelidikan AMLC dapat dibuat tidak dapat diterima.
“Singkatnya, setiap dan semua informasi yang diperoleh di dalamnya oleh AMLC tetap dirahasiakan, seolah-olah tidak ada penyelidikan atau penyelidikan terhadap rekening bank atau investasi yang dilakukan,” kata putusan pengadilan tersebut. – Lian Buan/Rappler.com
