SC menjunjung konstitusionalitas ketentuan AMLC untuk memeriksa rekening bank
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Hal ini memungkinkan AMLC, dengan persetujuan Pengadilan Banding, untuk memeriksa pergerakan uang dan riwayat rekening. Bank kemudian dapat mengesampingkan perjanjian kerahasiaannya tanpa memberi tahu pemilik rekening.
MANILA, Filipina – Ketentuan dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang memungkinkan dilakukannya penyelidikan sepihak terhadap simpanan bank dan investasi dikukuhkan secara konstitusional oleh Mahkamah Agung pada Jumat, 6 Januari.
Dalam keputusan bulat yang ditulis oleh Associate Justice Jose Portugal Perez, Mahkamah Agung menolak petisi yang diajukan oleh Subido Pagente Certeza Mendoza & Binay Law Firm (SPCMB), sebuah firma hukum yang berafiliasi dengan Binays, yang berupaya menerapkan Pasal 11 RA 9160 atau membatalkan. Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
Pasal 11 RA 9160 menyatakan bahwa Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) “dapat menyelidiki atau menyelidiki simpanan atau investasi tertentu, termasuk rekening terkait, di lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-perbankan mana pun atas perintah pengadilan yang berwenang berdasarkan pada aplikasi ex parte.”
Hal ini memungkinkan AMLC, dengan persetujuan Pengadilan Banding, untuk memeriksa pergerakan uang dan riwayat rekening. Bank kemudian dapat mengesampingkan perjanjian kerahasiaannya tanpa memberi tahu pemilik rekening.
Firma hukum SPCMB termasuk di antara mereka yang diselidiki oleh AMLC sehubungan dengan dugaan dugaan kekayaan haram keluarga Binay.
Dalam petisinya, firma hukum tersebut berpendapat bahwa ketentuan tersebut “jelas inkonstitusional karena melanggar hak seseorang atas proses hukum dan hak atas privasi.”
Namun pengadilan menguatkan Pasal 11, dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak melanggar proses hukum substantif karena tidak ada penyitaan fisik atas properti.
“Penyitaan sementara dan sebenarnya atas simpanan bank atau investasi tersebutlah yang membuat mereka berada dalam jangkauan proses peradilan, khususnya temuan bahwa penyitaan tersebut melanggar proses hukum,” kata keputusan pengadilan.
Namun, keputusan pengadilan menunjukkan bahwa firma hukum tersebut dapat mempertanyakan keabsahan perintah pengadilan tersebut.
“Kami tidak dapat terlalu menekankan bahwa SPCMB, sebagai pemilik rekening bank yang mungkin menjadi subjek penyelidikan AMLC, harus memiliki upaya hukum untuk menantang keabsahan dan kepatutan perintah tersebut oleh pengadilan banding berdasarkan Bagian 11 AMLA yang dipertanyakan. ,” bunyi keputusan tersebut.
Dan jika hak firma hukum atas proses hukum dan privasi ditemukan telah dilanggar, pengadilan mengatakan informasi apa pun yang dikumpulkan dalam penyelidikan AMLC dapat dianggap tidak dapat diterima.
“Singkatnya, setiap dan seluruh informasi yang diperoleh AMLC di dalamnya tetap bersifat rahasia, seolah-olah tidak ada penyelidikan atau penyelidikan terhadap rekening bank atau investasi yang dilakukan,” demikian isi putusan pengadilan. – Lian Buan/Rappler.com
