blog.ur-doc.com

“Semakin banyak orang yang direkrut ke dalam skema ini, skema ini pada akhirnya mencapai titik di mana skema tersebut tidak dapat lagi mempertahankan pembayarannya, dan akan menghentikan pembayaran, membuat investor tidak mempunyai uang sepeser pun,” Departemen Penegakan dan Perlindungan Investor SEC memperingatkan.

MANILA, Filipina – Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian (CDO) terhadap EmGgoldex, sebuah perusahaan yang berbasis di Dubai yang merekrut investor untuk membeli emas secara online dengan janji bonus besar atas referensi dari teman dan kenalan. .

SEC juga mengajukan dua kasus ke Departemen Kehakiman pada hari Jumat, 6 November, terhadap entitas terkait EmGoldex, Global Intergold (GIG), dan Prosperous Infinite Philippines Holdings, Corporation (PIPHC).

Perusahaan-perusahaan tersebut didakwa melanggar Bagian 8 dan 28 dari Securities and Regulation Code (SR), masing-masing karena menjual atau menawarkan untuk dijual atau mendistribusikan efek yang tidak terdaftar kepada publik dan tanpa izin.

Setiap pelanggaran terhadap SR dapat dihukum jika terbukti bersalah dengan denda tidak melebihi P5 juta ($106.484,92) atau penjara 7 sampai 21 tahun, atau keduanya.

Entitas yang diduga menggunakan skema Ponzi adalah EmGoldex, namun setelah SEC mengeluarkan peringatan yang melarang skema tersebut, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi GIG. PIPHC juga didirikan sekitar bulan Agustus 2015 untuk membantu dan mendampingi investor GIG yang tidak dapat memperoleh laba atas investasinya.

Pengajuan kasus dan penerbitan CDO oleh SEC adalah hasil penyelidikan berbulan-bulan.

SEC juga sebelumnya telah mengeluarkan nasihat dan ganti rugi terhadap EmGoldex. Pada pertengahan bulan Februari, regulator perusahaan mengeluarkan nasihat bagi investor untuk menahan diri dalam memasukkan uang hasil jerih payah mereka ke EmGoldex.

Penjualan dan pemasaran surat berharga yang tidak terdaftar oleh EmGoldex, GIG dan PIPHC sebagian besar dilakukan secara online. “Kejahatan yang dilakukan di dunia maya dan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempunyai hukuman yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya tahun 2012,” kata SEC.

Berdasarkan penyelidikan SEC, EmGoldex mengundang netizen Facebook untuk berinvestasi dalam skema “Pinoy Style Patak-Patak” yang menjanjikan keuntungan besar atas investasi mereka.

Berdasarkan skema ini, seorang investor yang akan memasang P1,000 ($21,30) dijanjikan untuk memperoleh keuntungan sebesar P5,000 ($106,50) hingga P10,000 ($212,99), sedangkan penempatan P35,000 ($745,48) akan menghasilkan P180, 000 ($3.833,54) hingga P360,000 ($7.668,25).

Hingga saat ini, EmGoldex telah dilarang di negara lain berdasarkan laporan media internasional. (BACA: Tidak semua yang berkilau itu emas)

Pejabat PNP, menipu OFW

Dengan bantuan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan Biro Investigasi Nasional (NBI), SEC berhasil mengumpulkan bukti, termasuk pernyataan tertulis dari dua korban yang merupakan pejabat aktif PNP.

“Salah satu dari dua pejabat PNP berinvestasi di EmGoldex karena putus asa setelah rumahnya terbakar awal tahun ini,” kata SEC.

EmGoldex telah merekrut setidaknya 95 investor yang mengumpulkan dana sekitar P2,718,400 ($57.899,65) investasi tunai. Perkiraan kerugian pendapatan setidaknya P11 juta ($234.391,64).

“Entitas-entitas ini menjalankan skema Ponzi klasik untuk mendapatkan investasi tunai dan memberikan pembayaran imbal hasil yang tinggi dengan (merekrut orang). Semakin banyak orang yang direkrut ke dalam skema ini, skema ini pada akhirnya mencapai titik di mana skema tersebut tidak dapat lagi mempertahankan pembayarannya, dan pembayaran akan berhenti, membuat investor tidak mempunyai uang sepeser pun,” kata Lalaine Monserate, Asisten Direktur Departemen Penegakan dan Perlindungan Investor SEC (EIPD). ) dikatakan. ).

Oleh karena itu SEC menantang para tersangka berikut untuk menghadap publik dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

• Kevin Miranda
• Ryan Manuit
• Charles Hakim Padilla
• Rabel Ymas
• John Rafael Calicdan
• Paul Alviar

Komisi juga memperingatkan masyarakat terhadap acara mendatang yang dijadwalkan oleh entitas tersebut di SMX Convention Center pada hari Minggu, 8 November, pukul 17.00, yang diperkirakan dihadiri oleh 2.000 orang.

Pekerja Filipina di luar negeri (OFWs) juga diperingatkan terhadap EmGoldex dan entitas sekutunya, karena banyak dari mereka yang sudah terjerumus dalam penipuan ini, Ketua SEC Teresita J. Herbosa mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Misi utama SEC adalah melindungi investor Filipina, termasuk OFW yang menjadi korban penipuan investasi ini,” kata Herbosa. Ia menegaskan, komisi siap menerima dan membantu para korban, termasuk OFW, dengan pernyataan tertulisnya. – Rappler.com