Senat akan membahas kasus penipuan dengan Metrobank, AMLC, BSP
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Senator Francis Escudero mengatakan komitenya akan mempertimbangkan apakah perlu dilakukan penyelidikan Senat terhadap penipuan internal sebesar P900 juta di Metrobank.
MANILA, Filipina – CEO Metropolitan Bank and Trust Company (Metrobank), Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), dan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) akan menghadapi Komite Senat untuk Bank, Lembaga Keuangan, dan Mata Uang setelah mantan seniornya Pejabat Metrobank diduga melakukan penipuan internal yang melibatkan P900 juta hingga P2,5 miliar.
Senator Francis Escudero, ketua komite, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa 25 Juli bahwa panel tersebut belum melakukan hal tersebut investigasi dan terlebih dahulu ingin melihat bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Metrobank bersama dengan Biro Investigasi Nasional (NBI).
Escudero malah akan memanggil pejabat Metrobank, AMLC dan BSP ke pertemuan Komite Senat untuk diberi pengarahan tentang perkembangan kasus ini dan menentukan apakah ada celah dalam mekanisme dan prosedur keamanan bank. (MEMBACA: Metrobank kehilangan nilai pasar lebih dari P14B di tengah masalah penipuan)
“Saya ingin mendapat pencerahan dan saya ingin mendengarnya langsung dari Metrobank. Saya ingin tahu bagaimana manajer bank bisa melakukan penipuan dalam skala besar bahkan dengan pengendalian internal bank dan check and balances,” kata Escudero.
Tersangka Maria Victoria Lopez ditangkap melalui operasi penjebakan yang dilakukan NBI pada 17 Juli lalu. Lopez adalah kepala divisi manajemen layanan korporat di kantor pusat Metrobank.
Menurut NBI, Lopez diduga memalsukan dokumen dan memfasilitasi pencairan pinjaman dalam rekening palsu atas nama salah satu klien korporatnya, Universal Robina Corporation (URC) yang dipimpin Gokongwei.
Melalui jalur kredit senilai P25 miliar dari VGK, Lopez mampu memproses pinjaman sebesar P900 juta dan P850 juta.
Menurut laporan, tersangka berhasil mencairkan pinjaman tersebut “dengan mencicil sebesar P30 juta” sehingga bank mengalami kerugian sebesar P2,5 miliar.
Sementara itu, VGK yang dipimpin Gokongwei mengatakan dalam keterbukaan terpisah pekan lalu bahwa pihaknya tidak akan terkena dampak finansial akibat penipuan tersebut.
Banyak sekali pertanyaan
Keanehan ini baru diketahui ketika Metrobank melihat adanya kejanggalan dalam surat permintaan nasabah, yang meminta bank untuk menerbitkan cek manajer sebesar R2,25 juta kepada penerima pembayaran individu sebagai pembayaran bunga.
Setelah melakukan verifikasi ke VGK, pihak perusahaan mengaku belum mengetahui surat atau rekening yang akan didebet pembayarannya. (BACA: Sektor perbankan mendukung Metrobank untuk menyelesaikan kasus penipuan P900-M)
“Jadi yang ingin kita ketahui sekarang adalah seberapa sering audit itu dilakukan, baik dari pihak BSP maupun pihak bank itu sendiri. Mengapa bank tidak mendeteksi apa yang terjadi sejak awal?” tanya Escudero.
Metrobank dan NBI juga menyelidiki kemungkinan tersangka bersekongkol dengan pegawai bank lain untuk melakukan transaksi penipuan tersebut.
Selain investigasi skala penuh oleh Metrobank dan NBI, investigasi terpisah juga akan dilakukan oleh AMLC, di bawah pengawasan BSP, untuk memeriksa pengendalian internal Metrobank.
Escudero mengatakan mereka akan menunggu hasil penyelidikan dan memutuskan apakah penyelidikan Senat masih diperlukan atau tidak.
“Kami berharap bank segera mendeteksi tanda bahaya dalam sistem mereka dan segera menyelesaikan masalah internal. Selain memastikan bahwa pelakunya akan dibawa ke pengadilan, Metrobank harus meyakinkan nasabahnya bahwa mereka memiliki kerangka pengendalian internal yang kuat dan bahwa mereka akan memantau sistem mereka secara ketat,” katanya.
Lopez didakwa melakukan pencurian, pemalsuan, dan pelanggaran Undang-Undang Perbankan Umum yang memenuhi syarat di hadapan Kantor Kejaksaan Kota Makati. – Rappler.com
