Senat akan ‘menutup’ bab tentang William Go pada sidang ke-3 tentang dana curian
Ketika penyelidikan terhadap perampokan bank Bangladesh dilanjutkan, komite pita biru Senat berencana untuk mengungkap lebih banyak petunjuk yang akan mengarahkan mereka pada pelaku sebenarnya.
MANILA, Filipina – Komite Pita Biru Senat berencana untuk “menutup bab” tentang keterlibatan pengusaha Filipina-Tiongkok William Go dalam sidang ketiga mengenai perampokan Bank Bangladesh senilai $81 juta pada tanggal 29 Maret.
Senator Teofisto “TG” Guingona III membeberkan agenda sidang Komite Pita Biru Senat yang ia pimpin pada tanggal 29 Maret, mengenai perampokan yang ternyata merupakan insiden pencucian uang terbesar yang tercatat dalam sejarah Filipina.
“Kami ingin menutup bab William So Go pada sidang berikutnya,” kata Guingona dalam sebuah wawancara di Hotel Manila pada 22 Maret. (BACA: Bagaimana melindungi Filipina dari uang kotor)
Dia menambahkan bahwa panel Senat juga akan fokus pada kesalahan penilaian Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) untuk memfasilitasi pencairan dana curian, dan peran perusahaan pengiriman uang Philippine Remittance Service Corporation (PhilRem) dalam pencucian uang besar-besaran. skema.
Bab terakhir tentang Go
Go, mantan pemilik S&R Membership Shopping (sebelumnya PriceSmart Membership Shopping), termasuk di antara mereka yang diselidiki oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) dan komite pita biru Senat, setelah dana dicuri dari Bank Bangladesh dengan tuduhan ” palsu” telah pergi. ” akun atas nama dan bisnisnya, Centurytex Trading.
Go mengatakan kepada media lokal bahwa manajer cabang RCBC terkait, Maia Santos-Deguito, dilaporkan menawarinya R10 juta untuk berpartisipasi dalam skema tersebut dan tetap bungkam tentang hal itu.
Hal ini berbeda dengan kesaksian Deguito di hadapan Senat. Dia mengklaim bahwa Go meminta 10% dari $81 juta sebagai imbalan atas sikap diamnya.
Pada tanggal 19 Maret, Go mengajukan tuntutan pidana ke Kantor Kejaksaan Kota Makati terhadap Deguito dan Pejabat Hubungan Pelanggan Senior RCBC Angela Ruth Torres karena memalsukan dokumen sebagai bagian dari pencurian Bank Bangladesh. (BACA: 4 nama baru muncul saat Senat menyelidiki pencurian Bank Bangladesh)
Dua tuntutan pidana lagi atas pemalsuan dokumen akan diajukan “segera” terhadap Deguito dan Torres, penasihat hukum Go, Ramon Esguerra, mengatakan kepada Rappler dalam sebuah wawancara telepon.
RCBC sebelumnya memecat Deguito dan Torres dan mengatakan akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan staf bank lainnya setelah penyelidikan internal mereka.
Selidiki tindakan RCBC
Ketika Senat berupaya untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan Go, komite akan mulai mempertanyakan mengapa RCBC terus melanjutkan kesepakatan meskipun menerima permintaan “penghentian pembayaran” dari Bank Bangladesh.
Bank Bangladesh mengirimkan perintah permintaan melalui Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ke kantor pusat RCBC pada tanggal 8 Februari.
Namun karena tanggal 8 Februari adalah hari libur non-kerja di Filipina, RCBC hanya menerima kode SWIFT dari Bank Bangladesh pada tanggal 9 Februari, meminta pengembalian dana atau dihentikan jika ditransfer untuk menghentikan pembayaran dan rekening untuk pemeriksaan yang benar.
Meskipun ada perintah “hentikan pembayaran”, RCBC cabang Jupiter masih mengizinkan penarikan dari rekening pada 9 Februari.
SWIFT digunakan sebagai sistem pesan oleh bank untuk transaksi internasional.
“(Fokus) lainnya adalah pertanyaan tentang penanganan dana oleh RCBC bahkan setelah mereka mengetahui dana tersebut berasal dari sumber ilegal,” kata Guingona.
“Mengapa Anda mengonversinya dan bahkan mengizinkan penarikan jika anda sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang pencuri (jika Anda tahu itu dicuri)? Ini murni akal sehat. Anda akan berkata sejenak, itu mencuri, tetapi Anda tetap mengubahnya menjadi peso (Anda akan berkata, tunggu dulu, itu dicuri, tapi Anda tetap akan mengubahnya menjadi peso),” tambah sang senator.
Pertanyakan koneksi PhilRem
Guingona mengatakan komite pita biru Senat juga akan mulai mempertanyakan bagaimana dana curian senilai $81 juta itu bisa lolos ke PhilRem.
“Fokus terakhir adalah PhilRem. Setelah akun (RCBC), semuanya masuk ke PhilRem. Ada banyak hal yang perlu dijelaskan. Mereka sadar akan kekurangannya, bahkan menawarkan pengembalian keuntungan sebesar R10 juta, namun tidak hanya diterima oleh Bank Bangladesh,” kata Guingona.
Pada sidang kedua pada tanggal 15 Maret, PhilRem mengatakan akan mengeluarkan cek kepada Bank Bangladesh sebesar P10,47 juta – jumlah yang diperoleh bank tersebut dari transaksi terkait pencurian tersebut. Namun pihak bank menolaknya.
Dalam sidang tersebut, Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad mengatakan PhilRem mungkin telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA).
“PhilRem masih memiliki tanggung jawab utama untuk mengenal pelanggannya. Ada persyaratan tertentu untuk ketergantungan pada pihak ketiga. Mungkin ada alasan untuk menuntut PhilRem atas pelanggaran AMLA,” Bacay-Abad di persidangan.
Guingona mengatakan komitenya juga akan “menyelidiki” kemungkinan hubungan antara RCBC dan PhilRem.
Pada tahun 2012, mantan presiden RCBC Securities Jerome Tan tenggelam di Subic, Zambales. Merujuk pada penyelidikan polisi, sebuah laporan berita kata Tan sedang berada di kapal My Bee Uagoon Yacht bersama Michael Bautista, bendahara PhilRem, saat kejadian itu terjadi.
Peristiwa itu terjadi sekitar dua bulan setelah sejumlah kejadian Klien RCBC Securities pada bulan Desember 2011 mengeluhkan hilangnya saham dan tidak terhitungnya dana yang berjumlah sekitar P126 juta. Dealer RCBC yang dihentikan, Mary Grace Valbuena, dituduh menipu pelanggannya.
Pada bulan Maret 2012, bursa efek mengenakan denda P5 juta terhadap RCBC Securities setelah salah satu agennya diketahui menipu klien yang melanggar Kode Regulasi Sekuritas.
RCBC Securities adalah anak perusahaan RCBC Capital Corporation, yang sepenuhnya dimiliki oleh RCBC yang dipimpin Yuchengco.
“Sangat jelas bahwa PhilRem dekat dengan bank dan manajer bank Deguito. Kami akan mulai menanyai PhilRem tentang hal itu (pada sidang berikutnya),” kata Guingona.
Komite Pita Biru Senat akan mengadakan sidang ketiga mengenai kasus pencucian uang bernilai jutaan dolar pada tanggal 29 Maret, setelah Kim Wong – terkait dengan skandal sebelumnya dan sekarang terlibat dalam pencurian dana Bank Bangladesh – kembali dari perawatan medis di Singapura. – Rappler.com
