Setelah perampokan bank di Bangladesh, Poe menyerukan pengungkapan bank di PH
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
“Ini bukan pertanyaan apakah kita harus mencabut UU Kerahasiaan Bank. Ini adalah pertanyaan kapan kita akan melakukannya,’ kata calon presiden tersebut
MANILA, Filipina – Dengan Senat yang sudah menyelidiki keterlibatan Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) dalam perampokan Bank Bangladesh senilai $100 juta yang kontroversial, pemerintahan berikutnya akan terbuka untuk mengubah Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA) di negara tersebut?
Bagi Senator Grace Poe, inilah saatnya bagi negaranya untuk mengikuti tren di seluruh dunia: pengungkapan bank.
“Ini bukan pertanyaan apakah kita harus mencabut undang-undang kerahasiaan bank. Ini adalah masalah kapan kita akan melakukannya,” kata Poe kepada wartawan setelah Dialog Kepresidenan tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Makati Business Club dan Asosiasi Manajemen Filipina.
Dia menambahkan: “Tren yang ada di dunia saat ini adalah pengungkapan bank, bukan kerahasiaan bank. Hal ini juga untuk mencegah uang dilempar untuk kegiatan teroris, kartel narkoba, dan sebagainya. Kita harus bersatu dengan komunitas internasional untuk mencegah kegiatan semacam itu.”
Seorang pejabat RCBC dan individu lainnya menghadapi dakwaan yang diajukan oleh Dewan Anti Pencucian Uang atas tuduhan Bank Bangladesh bahwa $81 juta dari $100 juta yang dicuri dari bank tersebut sampai ke Filipina dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki rekening di cabang RCBC-Jupiter. . (BACA: Mantan pemilik S&R akan menuntut manajer RCBC atas perampokan)
Insiden tersebut kini berkembang menjadi kasus pencucian uang terbesar yang tercatat dalam sejarah Filipina. (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)
Selama sidang Komite Pita Biru Senat pada hari Selasa, 15 Maret, para senator tidak dapat menemukan lokasi pasti dari uang yang dicuri karena negara tersebut “kerahasiaan bank yang ketat dan AMLA yang lemah” yang telah menjadi hambatan untuk mencapai penyelidikan yang berarti.
Meskipun Poe mendukung pencabutan undang-undang kerahasiaan bank, dia bersikeras bahwa negara tersebut masih perlu menerapkan pengamanan yang akan memastikan bahwa pengungkapan bank benar-benar mencapai tujuannya.
“Kita tidak boleh membiarkan arus atau siapa pun di pemerintahan menggunakannya untuk mencari amunisi melawan lawan-lawan mereka. Jadi kita perlu memiliki pedoman yang sangat ketat tentang parameter apa yang harus diterapkan untuk menegakkan pengungkapan bank,” tambahnya.
Teresita Herbosa, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa, telah meminta Kongres untuk lebih memperkuat AMLA untuk memasukkan kasino dan seni dalam liputannya.
Poe setuju dengan Herbosa, dan mengatakan bahwa Filipina harus mempertimbangkan untuk memasukkan kasino ke dalam cakupan AMLA, atau “semua orang akan menyalurkannya ke industri tertentu yang tidak tercakup dalam pengungkapan bank.” – Rappler.com
