blog.ur-doc.com

MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Banyak hal yang telah dikatakan, dibantah, dan dikonfirmasi ketika pihak berwenang mencoba mengungkap salah satu skandal pencucian uang terbesar yang menimpa industri perbankan Filipina dalam sejarah baru-baru ini.

Sekitar $101 juta (P4,7 miliar)* dicuri oleh peretas dari rekening Bank Sentral Bangladesh di Federal Reserve Bank di New York. Setidaknya $81 juta (P3,8 miliar) telah ditransfer ke Filipina. (LINIMASA: Telusuri dana curian sebesar $81 juta dari Bangladesh Bank)

Seluruh proses masuknya uang curian ke dalam negeri melibatkan berbagai orang terutama dari 3 kubu: Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), PhilRem Service Corporation, dan kalangan operator sampah kasino.

Pada Kamis, 10 Januari, Pengadilan Negeri Makati Cabang 149 memutuskan mantan manajer bank Maia Deguito bersalah melakukan pencucian uang. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4-7 tahun penjara untuk masing-masing dari 8 dakwaan.

Dia hanyalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang ditandai dalam perampokan bank.

Rappler mengikuti jaringan dan interkoneksi orang-orang dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelidikan Senat:

1. KIM WONG DAN JASON PERGI
Kim Wong sering berbisnis dengan Jason Go, seorang dealer mobil ternama. Bersama CEO dan Presiden RCBC Lorenzo Tan, mereka dilaporkan menjadi anggota “Klub Kamis”. Namun Tan membantahnya.

2. MAIA DEGUITO DAN JASON PERGI
Maia Santos-Deguito mengatakan Jason Go adalah nasabah lama dari bank sebelumnya yang membantunya mendapatkan nasabah baru.

3. LORENZO TAN DAN JASON PERGI
Menurut Lorenzo Tan, CEO dan presiden RCBC, dia dan dealer mobil Jason Go adalah teman. Bendahara RCBC Raul Tan mengatakan bahwa Go, “pelanggan berharga” RCBC, menyarankan kepada pimpinan bank agar mereka merekrut dan menugaskan Maia Santos-Deguito ke RCBC cabang Jupiter. Hal ini konon sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai RCBC.

4. LORENZO TAN DAN KIM WONG
CEO dan Presiden RCBC Lorenzo Tan mengatakan dia bertemu Kim Wong di sebuah restoran pada tahun 2002 dan dilaporkan menjadi bagian dari “Klub Kamis”, bersama dengan Jason Go. Namun, Wong menegaskan Tan tidak ada hubungannya dengan skema pencucian uang.

5.KIM WONG DAN MAIA DEGUITO
Kim Wong bertemu Maia Santos-Deguito melalui Jason Go setelah melihatnya berkali-kali saat berbisnis dengan Go. Dia mengatakan Deguito meneleponnya pada 5 Februari untuk mengatakan bahwa sejumlah besar uang akan dikirim ke RCBC.

6. BAPTISAN DAN MAIA DEGUITO
Uang yang dicuri dari Bank Bangladesh ditransfer dari RCBC Jupiter ke PhilRem, milik Salud Reyes Bautista dan Michael Bautista, dan dikonversi ke peso. Keluarga Bautista mengatakan mereka telah berbisnis dengan RCBC selama “3 sampai 5 tahun” dan tidak mengetahui bahwa uang tersebut telah dicuri.

7. BAPTISAN DAN JEROME TAN
Jerome Tan, presiden RCBC Securities hingga kematiannya, adalah teman Michael Bautista. Dia bersama Tan saat insiden tenggelam terjadi pada tahun 2012 di Subic, Zambales.

8. JUAN PONCE ENRILE DAN KIM WONG
Kemudian Senator Juan Ponce Enrile membuat Undang-Undang Republik 7922 pada tahun 1995 yang menciptakan Undang-Undang Zona Ekonomi Khusus Cagayan (CEZA). Eastern Hawaii Leisure Company Ltd, didirikan oleh Kim Wong, berlokasi di CEZA.

9. BAPTISAN DAN WEIKANG XU
Presiden PhilRem Salud Reyes Bautista mengatakan pada 15 Maret bahwa Maia Santos-Deguito menginstruksikan dia untuk secara pribadi mengirimkan uang tunai P600 juta dan $18 juta kepada Weikang Xu di Solaire Resort and Casino.

10.KIM WONG DAN PEMBAPTIS
Kim Wong dan Michael Bautista dari PhilRem mengakui bahwa mereka sudah saling kenal “untuk beberapa waktu”. Wong mengatakan PhilRem mentransfer R1 miliar dana pencucian ke rekening bank perusahaannya dan dia mengunjungi kediaman Bautista sebanyak 3 kali untuk satu transaksi, namun mencakup 3 bagian.

11.KIM WONG DAN MAIA DEGUITO
Kim Wong mengatakan pada 29 Maret bahwa dia pertama kali bertemu Maia Deguito melalui kesepakatan mobilnya dengan Jason Go. Dia mendesaknya untuk merujuk klien kepadanya.

12. GAO SHUHUA DAN KIM WONG
Operator kapal jung Tiongkok Gao Shuhua dan Kim Wong sudah saling kenal selama 8 tahun. Menurut Wong, Gao berhutang P450 juta kepadanya dan merujuk Gao ke Deguito ketika dia mencari bantuan dalam membuka rekening dolar di Filipina untuk tujuan investasi.

13. GAO SHUHUA DAN HAL ZHIZE
Gao Shushua dan Ding Zhize adalah dua orang asing yang disebut Kim Wong sebagai fasilitator utama masuknya uang hasil pencucian ke kasino Filipina. Zhize diduga berjanji kepada Wong melalui Gao bahwa dia akan membawa lebih banyak pemain kasino ke negara tersebut.

14.MAIA DEGUITO DAN LORENZO TAN
Maia Santos-Deguito mengatakan bahwa CEO dan Presiden RCBC Lorenzo Tan lah yang mengundangnya untuk bergabung dengan bank tersebut pada tahun 2013.

RCBC

Maia Santos-Deguito – manajer cabang RCBC di Jupiter, Makati – adalah salah satu orang penting di balik pencurian uang yang sampai ke Filipina. Di bawah pengawasannya, menurut pengaduan yang diajukan oleh Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), 4 orang tanpa catatan dapat membuka rekening di RCBC-Jupiter pada tahun 2015. Rekening tersebut tetap tidak aktif hingga Februari 2016.

Rekening tersebut ternyata fiktif dan digunakan untuk mentransfer uang curian dari Bank Bangladesh. Uang tersebut kemudian dikonsolidasi dan disimpan atas nama pengusaha Filipina-Tiongkok William Jadi Pergilah yang membantah terlibat dalam skema tersebut. Sebaliknya, Go mengklaim bahwa Santos menawarinya P10 juta ($217.815)* sebagai imbalan atas sikap diam dan partisipasinya. Investigasi RCBC kemudian menunjukkan bahwa tanda tangan Go di akun tersebut palsu.

Kepala Layanan Pelanggan Romualdo Agarrado mengatakan dalam sidang Senat pada 17 Maret bahwa Deguito mengetahui permintaan penarikan dana tetapi menundanya, mengatakan kepadanya bahwa dia lebih memilih melakukannya daripada dibunuh.

Bagaimana Deguito bisa sampai di RCBC? Menurutnya, dia adalah “diundang” oleh presiden bank tersebut, Lorenzo Tan pada tahun 2013 – sebuah klaim yang dibantahnya dengan keras. Namun hal tersebut kabarnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai RCBC.

Seorang “pelanggan berharga” RCBC, dealer mobil Jason Go, diidentifikasi oleh kepala bank RCBC yang menyarankan agar Deguito ditugaskan di cabang Jupiter di Makati.

PhilRem

PhilRem adalah perusahaan pengiriman uang pilihan RCBC untuk mengubah $81 juta yang dicuri dari Bank Sentral Bangladesh menjadi peso. Uang tersebut dikirim sebagian ke operator sampah kasino dan kasino Filipina lainnya. PhilRem dan RCBC mengatakan mereka tidak mengetahui adanya uang yang dicuri.

Menurut Salud Reyes-Bautista, presiden PhilRem, perusahaan memperoleh sekitar P10 juta ($217.815) dari kesepakatan ini. Dalam sidang Senat pada tanggal 17 Maret, dia mengatakan mereka akan mengembalikannya “bukan hanya sebagai tanda permintaan maaf, tapi sebagai simbol perusahaan Filipina yang bersedia mencari keadilan.” Tawaran mereka ditolak oleh Bank Sentral Bangladesh.

Berdasarkan makalah Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), penggagas PhilRem, selain Salud, adalah Michael S. Bautista, Francisco Alido Jr, Romeo Monton, dan Norlito Palmares. Bautista, Reyes dan Palmares juga terdaftar sebagai pejabat/direktur perusahaan.

Presiden PhilRem mengklaim bahwa perusahaan telah melakukan bisnis dengan RCBC selama “3 sampai 5 tahun” – yang berarti hubungan bisnis yang dimulai antara tahun 2011 dan 2013.

Namun, ini mungkin lebih bersifat pribadi bagi Bautista. Bendahara PhilRem sekaligus suami Salud, Michael S. Bautista, disebut-sebut merupakan teman dekat Jerome Tan yang menjabat sebagai presiden RCBC Securities (RSEC) hingga kematiannya pada tahun 2012 di usia 47 tahun. Bautista sedang bersama Tan saat kejadian itu terjadi. di Subic, Zambales.

Sebelum kematiannya, Tan terpaksa cuti setelah penipuan investasi menyebabkan hilangnya uang klien selama masa jabatannya sebagai presiden. (BACA: Penipuan pencucian uang RCBC mencerminkan dosa masa lalu)

Keluarga Bautista juga memiliki hubungan dengan pejabat tinggi pemerintah. Michael adalah putra Noel Bautista dari NJ Bautista Construction Inc, salah satu kontraktor favorit Wakil Presiden Jejomar Binay ketika dia masih menjadi walikota Makati City. (BACA: Penguasa Makati: Bisakah Binay menjelaskan kekayaannya?)

Faktanya, alamat lama PhilRem hampir sama dengan alamat perusahaan konstruksi, sebagaimana tercantum dalam pengajuan SEC masing-masing:

• Alamat lama PhilRem (berdasarkan dokumen pendirian):
  Kondominium Cityland Unit 208, Stephen cor. Herrera St. Desa Legaspi, Kota Makati

• Alamat Konstruksi NJ Bautista:
  Kondominium 208 Cityland 3, Jalan Herrera, Desa Legaspi, Kota Makati

Michael Bautista juga terdaftar dalam dokumen SEC yang diajukan oleh NJ Bautista Construction.

Di sebuah Penanya cerita, diyakini berdasarkan laporan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), PhilRem diduga memfasilitasi sejumlah pengiriman uang lebih dari P100 juta (P4,6 miliar)* ke Hong Kong melalui perusahaan yang menyamar sebagai investor telah ditandai dalam tipuan Binay yang teridentifikasi. perusahaan.

Partai aliansi kepresidenan, Aliansi Nasionalis Bersatu (UNA), menolak tuduhan tersebut dan menganggapnya tidak benar.

Lingkaran operator junket kasino

Dari PhilRem, uang yang dikonversi dikirimkan sebagian ke operator sampah kasino dan kasino yang terdaftar. (BACA: Jejak uang perampokan bank senilai $81 juta menemui jalan buntu di kasino)

Kam Sin Wong (umumnya dikenal sebagai Kim Wong), presiden dan manajer umum Eastern Hawaii Leisure Company, mengakui bahwa dia telah mengenal Michael Bautista dari PhilRem “cukup lama”.

Dia mengatakan dalam sidang tanggal 29 Maret bahwa PhilRem mentransfer R1 miliar ($21,78 juta) dari dana pencucian ke rekening bank perusahaannya dan bahwa dia mengunjungi kediaman Bautista sebanyak 3 kali untuk satu transaksi yang memiliki 3 kali angsuran. (BACA: PhilRem, Kim Wong tidak setuju dengan hilangnya dana Bank Bangladesh senilai $17 juta)

Wong juga mengatakan bahwa Deguito-lah yang ditemuinya melalui dealer mobil Go. Deguito-lah yang mendorongnya untuk merujuk klien kepadanya. Ia mengaku, pada 5 Februari 2016, Deguito menelponnya dan mengabarkan sejumlah besar uang telah masuk ke RCBC.

Kasino pengusaha Tiongkok terletak di Zona Ekonomi Khusus Cagayan, yang diciptakan oleh Senator Juan Ponce Enrile pada tahun 1995 melalui Undang-Undang Republik 7922.

Selama sidang Senat tanggal 29 Maret, Kim Wong mengidentifikasi dua pengusaha Tiongkok sebagai orang yang memfasilitasi masuknya uang curian ke kasino di negara tersebut: Ding Zhize dari Makau dan Gao Shuhua dari Beijing.

Dia mengatakan bahwa Gao berhutang padanya P450 juta ($9,8 juta). Dia merujuk Gao ke Deguito ketika dia (Gao) mencari bantuan dalam membuka rekening dolar di Filipina untuk tujuan investasi. Ding, sebaliknya, adalah teman Gao, yang berjanji akan membawa lebih banyak pemain kasino asing ke negara tersebut.

Salud Bautista, sementara itu, mengatakan pada 15 Maret bahwa Deguito juga menginstruksikan dia untuk secara pribadi mengirimkan P600 juta ($13,07 juta) dan $18 juta ($826,39 juta) tunai kepada Weikang Xu di Solaire Resort and Casino.

Setelah tiga kali sidang dan begitu banyak individu yang telah dilaporkan, pencurian siber ini terus mengguncang industri perbankan, memperlihatkan kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan peraturan pemerintah. Senat melanjutkan sidang mengenai kasus ini pada Selasa, 5 April. – Rappler.com

Jika Anda mengetahui lebih banyak tautan atau memiliki informasi langsung tentang koneksi lain, beri tahu kami melalui [email protected].

*$1 = P46