blog.ur-doc.com

Presiden RCBC yang sedang cuti, Lorenzo Tan, mengajukan pengaduan terhadap manajer cabang yang dipecat, Maia Santos-Deguito, atas kontroversi Bank Bangladesh

MANILA, Filipina – Lorenzo Tan, presiden yang sedang cuti dari Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), telah mengajukan tuntutan perdata dan pidana terhadap karyawannya yang dipecat, Maia Santos-Deguito, yang mengklaim bahwa dia adalah dalang di balik $81- juta adalah. Perampokan dana Bank Bangladesh.

Tan mengajukan tuntutan terhadap Deguito ke Pengadilan Regional Kota Makati pada hari Senin, 11 April, menuduh mantan manajer cabang RCBC melakukan pencemaran nama baik dan sumpah palsu berdasarkan Revisi KUHP.

“Semua ini hanyalah asumsi belaka yang dibuat oleh responden (Deguito) yang saya awasi dan dengan demikian mengizinkan transaksi tersebut. Imajinasinya melampaui apa yang aktual dan nyata, dan sangat jauh dari kebenaran,” kata Tan dalam pengaduannya.

Deguito mengatakan dalam sidang Senat bahwa mantan bosnya, Tan, mengetahui pembukaan 5 rekening bank fiktif di RCBC cabang Jupiter Street di Makati City. Ke dalam rekening palsu inilah uang sebesar $81 juta yang dicuri dari rekening Bank Bangladesh di New York disimpan. Namun Tan membantah keras hal tersebut.

Dari akun palsu tersebut, dana yang dicuci diubah menjadi chip perjudian yang tidak dapat dilacak di Solaire Resort and Casino serta Midas Hotel and Casino. Perpindahan akun palsu ke kasino dilakukan melalui layanan perusahaan transfer uang PhilRem Service Corporation, yang mengirimkan sebagian besar uang dalam bentuk tunai.

Pemeras kasino Kam Sin “Kim” Wong mengatakan kepada senator Filipina bahwa sisa $17 juta dari Bank Bangladesh masih ada di perusahaan transfer uang tersebut. Pemilik PhilRem membantahnya. (BACA: Jejak uang perampokan bank senilai $81 juta menemui jalan buntu di kasino)

Deguito juga mengatakan bahwa Tan memintanya untuk “menjaga” teman-temannya, termasuk Wong.

Namun bagi Tan, “tuduhan atas tindakan sebelumnya akan berkurang jika tidak merusak reputasi saya sebagai bankir.”

Tan mengatakan bahwa profesinya “didasarkan pada rasa saling percaya dan yakin antara saya dan nasabah Bank Dunia, dan saya telah berusaha keras untuk tidak merusak reputasi saya karena ini adalah sumber penghidupan dan produktivitas saya sebagai seorang profesional.”

Tanpa reputasi yang baik, saya tidak bisa menjadi bankir yang kredibel, apalagi disebut bankir, ujarnya dalam keterangan terpisah.

Tan juga mengklaim bahwa pernyataan yang dibuat oleh Deguito dalam wawancara media, dengar pendapat Senat dan dalam balasannya pada tanggal 7 Maret terhadap memorandum acara RCBC “menunjukkan taktik yang jelas untuk menciptakan pembelaan bagi dirinya sendiri terhadap berbagai tuduhan kriminal yang dibuat terhadapnya dengan melibatkan saya sebagai pihak yang terlibat. di capernya.”

Deguito sebelumnya mengatakan kepada Senat pada tanggal 5 April bahwa dia hanya “mengandalkan fakta bahwa Tuan Tan tidak mungkin tidak mengetahui transaksi yang digambarkan sebagai perampokan bank terbesar dalam sejarah dunia.” (BACA: TIMELINE: Lacak dana $81 juta yang dicuri dari Bank Bangladesh)

Pengaduan perdata diajukan

Selain tuntutan pidana, Tan juga mengajukan tuntutan perdata terhadap Deguito atas penyalahgunaan hak dan pencemaran nama baik, meminta ganti rugi sebesar P32 juta di luar biaya pengacara.

“Saya tidak punya aset lain selain reputasi saya, sebuah anugerah dengan nilai terbesar dalam industri yang mengutamakan kepercayaan dan uang rakyat,” katanya.

“Bahkan jika tuduhannya terhadap saya terbukti salah, reputasi saya, yang telah saya bangun dan pelihara dengan hati-hati selama hampir 35 tahun, sudah ternoda.”

Tan telah mengambil cuti tanpa batas waktu dari RCBC untuk membersihkan namanya dan membuka jalan bagi penyelidikan internal bank yang sedang berlangsung.

Komite Pita Biru Senat akan mengadakan sidang kelima mengenai perampokan bank pada Selasa, 12 April. – Rappler.com