Termasuk kasino, seni dalam undang-undang anti pencucian uang – kepala SEC
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Teresita Herbosa, yang juga merupakan salah satu ketua Dewan Anti Pencucian Uang, mengatakan bahwa kantornya sekarang akan mendorong agar kasino dimasukkan dalam cakupan Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
MANILA, Filipina – Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Teresita Herbosa meminta Kongres untuk lebih memperkuat Undang-Undang Anti Pencucian Uang di negaranya, mengingat keterlibatan Filipina dalam perampokan Bank Bangladesh senilai $100 juta yang dianggap sebagai “stimulus yang baik” untuk tindakan tersebut.
Dalam sebuah wawancara di sela-sela pertemuan regional pada hari Senin, 14 Maret, Herbosa mengatakan ada kebutuhan untuk memperluas cakupan entitas pelapor dan memastikan bahwa Dewan Anti Pencucian Uang memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menyelidiki tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar.
Herbosa mengatakan AMLC sekarang akan mendorong dimasukkannya kasino dan seni dalam liputan AMLA.
“Kita perlu memperkuat hukum. Pencucian uang hanya dapat dihentikan jika semua orang di dunia bekerja sama,” kata Herbosa, yang juga merupakan salah satu ketua AMLC, kepada wartawan.
“Ini adalah upaya global untuk memberantas pencucian uang. Kita perlu mengejar ketertinggalan dari orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut dan saat kita melakukannya, kita perlu memperkuat hukum di setiap negara untuk mendukung praktik terbaik,” tambahnya.
‘Stimulus yang bagus’
Dia mengatakan kejadian baru-baru ini harus menjadi “stimulus yang baik” untuk mendorong anggota parlemen memperkuat AMLA, seperti menambahkan kelompok atau individu tertentu, seperti kasino, sebagai lembaga yang dilindungi.
“Saya yakin mereka akan dipertimbangkan untuk putaran amandemen berikutnya. Ini (laporan terbaru mengenai pencucian uang) merupakan stimulus yang sangat baik bagi semua orang untuk secara serius mempertimbangkan siapa yang harus atau tidak harus dipertimbangkan,” kata Herbosa.
Dana sekitar $100 juta diambil secara ilegal dari rekening Bangladesh Bank di Federal Reserve Bank of New York pada awal Februari menggunakan sistem pesan antar bank yang dikenal sebagai SWIFT. Uang yang dicuci tersebut dipindahkan melalui permintaan transfer, dengan sekitar $81 juta berakhir di rekening bank di Filipina dan sisanya ke rekening di Sri Lanka.
Dana sebesar $850 juta lainnya seharusnya ditransfer ke rekening bank pribadi di Filipina tetapi diblokir tepat pada waktunya oleh pihak berwenang, menurut sebuah laporan. Penyelidik Harian Filipina laporan.
Herbosa mengatakan dia berharap pemerintah dapat memulihkan $81 juta yang ditelusuri ke Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) dan 3 kasino besar.
“Saya yakin, dengan satu atau lain cara, sebagian darinya akan pulih. Saya orang yang optimis dan percaya pada supremasi hukum,” kata Herbosa.
Narasumber penting lainnya termasuk Gubernur Bank Sentral Filipina dan Ketua Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) Amando Tetangco Jr., Direktur Eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad, Presiden dan CEO RCBC Lorenzo Tan, ketua dan CEO Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina Cristino Naguiat Jr.; – Rappler.com
