Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Para senator menangkap pemilik perusahaan pengiriman uang PhilRem yang bertentangan dengan kesaksian mereka sebelumnya tentang transaksi mereka terkait dengan pencurian dana Bank Bangladesh
MANILA, Filipina – Ketika Komite Pita Biru Senat mengakhiri sidang keempatnya mengenai perampokan Bank Bangladesh pada hari Selasa, 5 April, Senator Sergio Osmeña III menyimpulkan bahwa $17 juta yang masih belum ditemukan masih berada di perusahaan transfer uang tersebut kemungkinan adalah PhilRem Service Corporation.
“Komite menyimpulkan bahwa, setelah penyelidikan, dana sebesar $17 juta yang belum terhitung mungkin masih ada di PhilRem,” kata Osmeña di sela-sela sidang mengenai $81 juta yang dicuri oleh peretas dari rekening bank di bank sentral Bangladesh di New York.
Selama persidangan, Senator Teofisto Guingona III, Ralph Recto dan Paolo Benigno Aquino IV menangkap basah Presiden PhilRem Salud Bautista dan Bendahara PhilRem Michael Bautista bertentangan dengan kesaksian mereka sebelumnya tentang transaksi mereka terkait dengan pencurian dana Bank Bangladesh.
Bautista awalnya mengatakan PhilRem hanya mengirimkan P600 juta ke Weikang Xu.
Pada sidang kedua, Bautista mengatakan kepada Senat bahwa tambahan $18 juta telah dikirimkan ke Weikang Xu, dengan semua transaksi dilakukan di Solaire.
Pada sidang Senat kedua juga terjadi pemecatan manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC), Maia Santos-Deguito. agen junket kasino Kam Sin “Kim” Wong. Pemilik PhilRem tidak memberi tahu Senat pada saat itu bahwa mereka mengenal Wong. (MEMBACA: Penipuan pencucian uang RCBC mencerminkan dosa masa lalu)
Pada sidang ketiga, presiden PhilRem mengatakan bahwa Wong hadir dalam semua transaksi dengan Xu.
“Banyak yang harus Anda jelaskan, karena desas-desus demi desas-desus, Anda mengatakan bahwa Anda mengirimkan P600 juta dan $18 juta kepada Weikang Xu di Solaire, dan Anda juga mengatakan bahwa Wong hadir ketika uang itu meninggalkan rumah Anda. Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri, saya pikir Anda tidak seharusnya menambah masalah Anda dengan memberikan kesaksian palsu,” kata Guingona.
Hal ini kemudian diklarifikasi oleh Bendahara Philrem Bautista, dengan mengatakan, “Pengiriman tersebut diyakini untuk seorang Weikang Xu. Pengiriman pertama dilakukan di Solaire. Sisanya…dijemput di rumah kami.”
‘Peran yang sangat penting’
Wong – yang mengembalikan $4,63 juta dan P38,28 juta ke Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) – mengatakan $17 juta masih ada pada PhilRem.
Namun, presiden PhilRem membantahnya. “Kami memberikan semua catatan kami. Semua tanda terima ada bersama Anda. Kami mengirimkan semuanya. Tidak ada uang bersama kami.”
Direktur eksekutif AMLC Julia Bacay-Abad mengatakan mereka telah membekukan dua rekening yang terkait dengan PhilRem, berjumlah sekitar P29,500.
Presiden PhilRem sekali lagi menolak permintaan RCBC untuk membuka rekening perusahaan di bank untuk penyelidikan. – Rappler.com
