Pengadilan Manila memerintahkan pelepasan $15 juta yang dicuci ke Bangladesh
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Dana yang dikeluarkan adalah bagian dari $81 juta yang dicuri dari bank sentral Bangladesh dan dicuci di negara tersebut.
MANILA, Filipina – Pengadilan Pengadilan Regional (RTC) Manila telah memerintahkan pencairan dana sebesar $15 juta yang merupakan bagian dari dana yang dicuri dari bank sentral Bangladesh dan dicuci di Filipina.
Uang yang dikembalikan oleh operator kasino Kim Wong dan disita oleh pemerintah Filipina, saat ini berada di bawah pengawasan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). (BACA: Bagaimana Uang Kotor Bank Bangladesh dengan Mudah Masuk ke PH)
Ricardo Paras III, kepala jaksa penuntut di Departemen Kehakiman (DOJ), mengatakan pada Selasa, 20 September bahwa Hakim Eksekutif RTC Manila Reynaldo Alhambra mengabulkan permohonan pencairan uang tersebut.
“Oleh karena itu…pengadilan dengan ini mengabulkan permohonan dan dengan ini menyatakan Bank Bangladesh Republik Rakyat Bangladesh sebagai pemilik sah dari jumlah total $4,630,000 dan P488,280,000 hangus dan disimpan di brankas Bangko Sentral ng Pilipinas adalah ( BSP) berdasarkan putusan pengadilan ini tertanggal 7 Juli 2016,” bunyi putusan pengadilan yang terbit pada 16 September itu.
Pengadilan menyatakan pemerintah Bangladesh sebagai pemilik sah dana sebesar $15 juta tersebut, dan Kedutaan Besar Bangladesh kini dapat berkoordinasi dengan BSP untuk menyerahkan jumlah tersebut kepada mereka.
“Biarlah jumlah yang hilang tersebut … dicairkan demi kepentingan Republik Rakyat Bangladesh,” kata perintah tersebut.
Paras juga mengatakan proses pengadilan untuk pencairan uang tersebut hanya memakan waktu sekitar dua bulan, dengan alasan tidak adanya penolakan terhadap petisi pemerintah.
“Ada prosedurnya. Kami harus mengikuti Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan prosedurnya. Kami harus pergi ke pengadilan untuk mengajukan. Kami hanya tidak memberikan uang itu kepada siapa pun. Harus ada perintah pengadilan,” ujarnya.
Paras menambahkan pemerintah masih mencari sisa $81 juta. Dia juga mengatakan bahwa para pejabat Bangladesh akan kembali ke Filipina pada bulan Oktober untuk tujuan ini.
DOJ baru-baru ini menyelesaikan penyelidikan awal atas tuduhan pidana. Responden – Wong, mantan manajer cabang Rizal Commercial Banking Corporation Maia Santos Deguito, dan manajer perusahaan pengiriman uang Philrem Service Corporation – membantah tuduhan pencucian uang terhadap mereka dalam pernyataan tertulis balasan yang dikirim selama penyelidikan awal. – Rappler.com
